兴业证券:第五届董事会第二十一次会议决议

时间:2019年09月12日 16:15:58 中财网
原标题:兴业证券:第五届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2019-047

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议
于2019年9月9日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年9月12日以通讯
方式召开,公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合
《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。


本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司首席信息官的议案》

根据公司经营管理需要,拟聘任李予涛先生为公司首席信息官,待其取得证
券公司高级管理人员任职资格后正式履职,任期至本届董事会任期届满之日止。

李予涛先生简历详见附件。


表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,本议
案获得通过。


独立董事均对该议案发表同意的独立意见。


二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于进一步明确向兴证(香港)
金融控股有限公司增资资金用途的议案》

公司于2019年6月6日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于增
资兴证(香港)金融控股有限公司的议案》,董事会同意向兴证(香港)金融控
股有限公司增资25亿元港币,并授权经营管理层具体办理后续增资相关事宜,
现进一步明确资金用途。


表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,本议
案获得通过。



特此公告。






兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○一九年九月十二日






附件:



李予涛先生简历



李予涛,男,1975年7月生,美籍华人,硕士。李予涛先生曾任美国联合
航空公司信息技术开发团队主管、芝加哥商品交易所集团信息技术CBOT交易系统
架构团队主管、北方信托银行信息技术软件架构部经理、郑州商品交易所总经理
助理、首席技术官(CTO)、香港交易及结算所有限公司高级副总裁(SVP)、董事
总经理(MD)、香港交易及结算所有限公司子公司—深圳前海联合交易中心有限
公司首席技术官、香港交易及结算所有限公司子公司—港胜技术服务(深圳)有
限公司总经理兼法定代表人。















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