华纺股份:2019年第二次临时股东大会材料

时间:2019年09月12日 16:20:44 中财网
原标题:华纺股份:2019年第二次临时股东大会材料












华纺股份有限公司



2019年第二次临时股东大会材料



























二○一九年九月


华纺股份有限公司2019年第二次临时股东大会议程

时间

2019年9月18日下午2:30开始

地点

公司本部会议室

人员

公司股东、董事出席,监事、高管人员、律师列席

主持人

王力民董事长

会议内容

备注

1

主持人宣布会议开始

王力民先生



2

汇报本次会议召集及出席情况

丁泽涛先生



3

选举计票人、监票人

王力民先生



4

宣读议案





4-1

关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案

刘水超先生



5

参会股东发言,公司董事、监事、高管解答





6

发放表决票进行现场表决





7

宣布现场投票及网络投票合并投票结果

丁泽涛先生



8

律师宣读见证意见

见证律师



9

签署股东会决议及会议记录





10

会议结束

王力民先生






会 议 须 知





为维护广大投资者的合法权益,保证股东在股东大会上依法行使职权,确保股东
大会的正常秩序,根据公司章程和股东大会议事规则,公司特制定以下会议须知:

一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。


二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,
确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。


三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵
犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。


四、股东在大会上要求发言,需在会议召开前向董事会秘书处登记,发言顺序根
据持股数量的多少和登记顺序确定,发言内容应围绕大会的议案,每位股东的发言时
间不超过五分钟。


五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会成
员有义务认真负责地回答股东提问。


六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听
从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。


七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向董事会秘书
咨询。



材料:

华纺股份有限公司

关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案



各位股东及股东代表:

为满足子公司滨州华纺商贸有限公司(以下简称“华纺商贸”)经营之需,切实保
障资金正常周转,华纺股份有限公司拟继续为华纺商贸提供人民币10,000万元的融资
担保额度,现将具体情况说明如下:

一、担保情况概述

华纺商贸作为公司的全资子公司,自成立以来,大力实施国际化经营战略,努力
开拓国际市场,截至目前,已为公司在欧美和澳大利亚等国际市场开拓了新的客户。

基于当前国际形势,为鼓励和支持华纺商贸更好地开展进出口业务,扩大国际市场份
额,华纺商贸需继续通过银行融资,补充流动资金需求。因此,华纺股份需继续为华
纺商贸提供人民币10,000万元的融资担保额度,担保方式为连带责任保证,期限三年。


二、被担保人基本情况

被担保人:滨州华纺商贸有限公司;

注册地点:滨州市滨城区黄河二路819号;

法定代表人:王力民;

注册资本:1,000万元人民币;

经营范围:棉花购销;棉纺织品及原料、针织品及原料、服装服饰、床上用品、
鞋帽、袜子、围裙、箱包、化工产品(不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含
易制毒化学危险品)、装饰材料、包装材料、工艺品、机械设备、电子产品的销售;家
纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务;备案范围内的进出口业务(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截止2018年12月31日,资产总额14,185万元,负债总额12,620
万元,净资产额1,565万元,净利润135万元;截止2019年3月31日,资产总额13,180
万元,负债总额11,690万元,净资产额1,490万元,净利润-75万元;截止目前,华
纺商贸对外借款余额为人民币9,000万元整。


三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量


截止7月31日,公司及控股子公司对外担保额度总额为58,000万元人民币,占公司
最近一期经审计净资产(2018年12月31日)的40.04%;本公司累计实际对外担保余额
为33,919.61万元人民币,其中对子公司担保9,000万元人民币;无逾期对外担保。


该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请公司股东大会审议批
准。


特此议案。






华纺股份有限公司董事会

2019年9月








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