伊利股份:第九届董事会临时会议决议

时间:2019年09月12日 16:20:59 中财网
原标题:伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告


证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2019-080

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会
临时会议于2019年9月12日(星期四)以书面(传真等)方式召开。会议
对2019年9月11日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面(传真等)方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会
议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。


会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《关于修改<内蒙古伊利实业集团股份有限公司投资管
理制度>的议案》。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


特此公告



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十二日


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