步长制药:拟对外投资设立子公司

时间:2019年09月12日 16:21:12 中财网
原标题:步长制药:关于拟对外投资设立子公司的公告


证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-093



山东步长制药股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 投资标的名称:陕西步长医药研究院有限公司(暂定名,具体以工商局
核准为准)
. 投资金额:人民币800万元
. 特别风险提示:本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场
变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资,注意投
资风险。





一、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

为完善山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)三
个转换的战略布局,即从销售型向科研型转换;从天然药物(中药)(植物药、
动物药、矿物药)向全医药产业链转换;从本土化向全球化转换,公司拟投资设
立一家全资子公司,具体事项为:

(1)拟出资人民币800万元设立全资子公司“陕西步长医药研究院有限公
司”(暂定名,以工商局核准为准);

(2)授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关
事宜,本授权可转授权。


2、审议情况

公司于2019年9月12日召开第三届董事会第二十次(临时)会议,以同意
票:15票,反对票:0票,弃权票:0票,审议通过了《关于公司拟投资设立全


资子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。


3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组,不构成关联交易。




二、投资标的基本情况

1、公司名称:陕西步长医药研究院有限公司(暂定名,以工商局核准为准);

2、经营范围:药品的技术开发;医学研究和试验发展(以工商注册登记为
准);

3、注册资本:人民币800万元;

4、企业性质:有限责任公司;

5、持股比例及出资方式:公司持股100%,以货币认缴方式出资。


以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。




三、对外投资协议的主要内容

本次投资为投资设立全资子公司,无需签订对外投资协议。




四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要,有利于公司三个转换的战略
布局,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会
产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司
的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。




五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划,子公司在开拓新业务领域过程中,
可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格
按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者
理性投资,注意投资风险。




特此公告。







山东步长制药股份有限公司董事会

2019年9月16日


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