步长制药:第三届董事会第二十次(临时)会议决议

时间:2019年09月12日 16:21:19 中财网
原标题:步长制药:第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告


证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-098



山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临
时)会议的通知于2019年9月5日发出,会议于2019年9月12日13时以通讯
方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛主持。会议
出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份
有限公司章程》的相关规定,合法有效。


经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对
外投资设立子公司的公告》(公告编号:2019-093)

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。




2、《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股
子公司及全资子公司拟投资设立子公司的公告》。(公告编号:2019-094)

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。




3、《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-095)。


表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。



4.《关于公司拟转让出资份额的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于参与认购投资基金份额的进展暨转让部分份额的公告》(公告编号:2019-096)。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。




5.《关于增资上海合璞医疗科技有限公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于拟对外投资的公告》(公告编号:2019-097)。


表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。






特此公告。






山东步长制药股份有限公司董事会

2019年9月16日




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