中远海科:副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师

时间:2019年09月20日 20:46:18 中财网
原标题:中远海科:关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告


股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2019-032



中远海运科技股份有限公司

关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职

及聘任总工程师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




一、关于高管辞职的情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到公司副总经理、总工程师、董事会秘书周晓梅女士的书面辞职报告。

因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董
事会秘书的职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,周晓梅女士的辞职自辞职报告送达公司董事会
时生效。


截至公告披露日,周晓梅女士持有公司股份237,500股,不存在
应当履行而未履行的承诺事项,与公司董事会无不同意见。周晓梅女
士离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任高
级管理人员减持股份的相关规定。


周晓梅女士在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,在经营管理、
规范运作等方面做出了卓有成效的贡献。公司董事会对周晓梅女士为
公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任总工程师的情况

为确保公司正常管理秩序,公司于2019年9月20日召开第六届
董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》,经总经


理提名,公司董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师,任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


三、关于代行董事会秘书职责的情况

为保证公司董事会的正常运行,公司于2019年9月20日召开第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于指定戴静女士代行董事会
秘书职责的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,
在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定总会计师戴静女士代行董事
会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。


戴静女士的联系方式如下:

地址:上海市浦东新区民生路600号

邮编:200135

电话:021-58211308

传真:021-58210704

邮箱:dai.jing@coscoshipping.com

特此公告。




中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日






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