川恒股份:召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

时间:2019年10月10日 20:06:42 中财网
原标题:川恒股份:关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知


证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2019-092



贵州川恒化工股份有限公司

关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间为:2019年10月28日(星期一)15:00

(2)网络投票的时间为:2019年10月27日至2019年10月28日。其中,通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年10月27日15:00至2019年10月28日
15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019年10月28日9:30-11:30和13:00-15:00。


5、会议召开的方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统(地址为:
http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中出现重复投票,也以第一次投
票表决结果为准。


6、公司的股权登记日:2019年10月22日(星期二)


7、出席对象:

(1)截止2019年10月22日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、会议地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份
有限公司306会议室

二、会议审议的事项

1、会议审议事项

(1)《<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

(2)《<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

(3)《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

(4)《关于向银行申请融资的议案》。


部分激励对象为控股股东董事、高管,与控股股东存在关联关系,对第1、2、
3项议案控股股东将回避表决,且第1、2、3项议案为特别决议事项,需经出席股东
大会有表决权股东的三分之二以上通过。


2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2019年10月10日召开的第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月11日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-089)及其他相关
公告。


3、独立董事征集投票权

2019年10月23日至2019年10月25日(每日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

独立董事胡北忠受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2019年10月28日召
开的2019年第三次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权,具体内容


详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事公开征集委托
投票权报告书》(公告编号:2019-093)。


三、提案编码



提案编码



提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票
提案



1.00

《<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》



2.00

《<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》



3.00

《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》



4.00

《关于向银行申请融资的议案》







四、会议登记事项

1、登记时间:2019年10月28日(星期一)9:00-12:00、14:00—15:00

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够标明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书(见附件一);

(2)法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文
件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的
授权委托书。


(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为
准。截止时间为2019年10月28日15:00,且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股
东大会不接受电话登记。


3、登记地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份


有限公司306会议室

4、会议联系方式:

联系人:李建

联系电话:0854-2441118

联系传真:0854-2210229

电子邮箱:chgf@chanhen.com

联系地址:贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司

邮政编码:550505

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。


网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当
日通知进行。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件
二。


六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第八次会议决议》。


特此公告。


贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2019年10月11日


附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股
份有限公司2019年第三次临时股东大会,且受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。本人/本单
位对贵州川恒化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会议案的投票意见如
下:

提案编码

提案名称

备注













该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所
有提案











非累积投
票提案



1.00

《<2019年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》











2.00

《<2019年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》











3.00

《提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》











4.00

《关于向银行申请融资的议案》













注:①委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”

下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,其他符号
的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报、
复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的,需加盖单位公章。


委托人姓名/名称(签字或盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托期限: 年 月 日至 年 月 日


附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:“362895”,投票简称为:
“川恒投票”。


2、填报表决意见或选举票数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年10月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—
15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月27日(现场股东大会召开
前一日)15:00,结束时间为2019年10月28日(现场股东大会结束当日)15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



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