博思软件:股东权益变动的提示性公告

时间:2019年10月10日 20:11:14 中财网
原标题:博思软件:关于股东权益变动的提示性公告


福建博思软件股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于今日分别收到林芝腾讯
科技有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-汇享1号集合资金信托计划
出具的《简式权益变动报告书》,现将股权变动情况公告如下:

一、股东基本情况

(一)云南国际信托有限公司-云南信托-汇享1号集合资金信托计划

公司于2017年7月21日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十二次会议审议通过了《关于审议公司<第一期员工持股计划(草案)>及其
摘要的议案》,并于2017年8月7日召开的2017年第二次临时股东大会上审议
通过第一期员工持股计划相关事宜。2017年9月13日,公司召开第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,对第一期员工持股计划(草案)及
摘要的部分内容进行了修订。公司第一期员工持股计划通过全额认购云南国际信
托有限公司(以下简称“云南信托”)设立的“云南国际信托有限公司-云南信
托-汇享1号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)次级信托单位,信
托计划以二级市场(竞价交易、大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公
司股票。


信托计划于2017年9月22日至2018年2月6日期间通过二级市场(竞价
交易、大宗交易等方式)累计买入公司股票4,139,952股,占公司总股本的
5.7483%,成交金额合计人民币192,019,253.66元。本期员工持股计划已完成股
票购买,并按照规定予以锁定,锁定期为12个月,自2018年2月7日至2019
年2月6日。


2018年5月25日,公司实施了2017年年度权益分派事宜,以公司总股本


72,032,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。转增后本期
员工持股计划持股总数变更为7,451,914股,占公司总股本的5.7483%。


2019年5月31日,公司实施了2018年年度权益分派事宜,以公司总股本
129,636,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后本期
员工持股计划持股总数变更为11,177,871股,占公司总股本的5.7483%。


信托计划于2019年9月2日至2019年9月27日期间通过大宗交易方式累
计卖出公司股票1,000,000股,占公司总股本的0.5143%,减持后,信托计划持
有公司股份10,177,871股,占公司总股本的5.2341%。


(二)林芝腾讯科技有限责任公司

类型

一人有限责任公司

住所

西藏自治区林芝市巴宜区八一镇广东路58号星程酒店8103房

法定代表人

李朝晖

注册资本

壹亿圆整

成立日期

2015年10月26日

营业期限

2015年10月26日至2065年10月25日

经营范围

计算机软硬件技术开发、销售;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易;
投资兴办实业。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]



二、持股变动情况

公司第三届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会、第三届董事
会第八次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。


2019年5月13日,中国证监会核发了《关于核准福建博思软件股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2019﹞899号),核准公司非公开发行
不超过2,500万股新股。鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕,公司
总股本由129,636,000股增加至194,454,000股,对非公开发行股票发行数量上限
作出调整,由不超过2,500万股(含2,500万股)调整为不超过3,750万股(含
3,750万股)。


公司本次非公开发行人民币普通股(A股)18,211,201股,发行价格人民币


24.71元/股,募集资金总额为人民币449,998,776.71元,扣除各项发行费用后的
实际募集资金净额为人民币436,279,474.00元。本次发行募集资金已于2019年9
月24日全部到账,且已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出
具了“闽华兴所(2019)验字I-003号”《验资报告》予以确认。


本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2019年10月8日由中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行股票完成
后,公司总股本由非公开发行前的194,454,000股增加到212,665,201股。


本次发行对象为林芝腾讯科技有限公司,在本次权益变动前未持有公司股
份,本次权益变动后,持有公司股份18,211,201股,占发行后总股本的8.5633%。


公司原股东信托计划本次权益变动前持有公司股份10,177,871股,占公司总
股本的5.2341%。其未参与认购本次非公开发行股票。本次权益变动后,信托计
划持有的股数不变,持股比例被动稀释至5%以下,降至4.7859%。


本次权益变动前后持股情况如下:

股东名称

股份性质

本次权益变动前

本次权益变动后

持股数量
(股)

持股比例

持股数量
(股)

持股比例

云南国际信托有限公司
-云南信托-汇享1号
集合资金信托计划

无限售条
件流通股

10,177,871

5.2341%

10,177,871

4.7859%

林芝腾讯科技有限公司

限售流通


-

-

18,211,201

8.5633%



三、其他相关事项说明

1、本次股东权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法
规、规章、业务规则的规定。


2、本次变动后,云南国际信托有限公司-云南信托-汇享1号集合资金信
托计划不再是公司持股5%以上股东。本次变动后,林芝腾讯科技有限公司成为


持股5%以上股东。本次权益变动具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上分别披露的《简式权益变动报告书》。


3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致
公司基本面发生重大变化,不会对公司的持续性经营产生影响。




特此公告。






福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十日


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