华闻传媒:2019年第三次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年10月10日 20:40:38 中财网
原标题:华闻传媒:2019年第三次临时股东大会的法律意见书


海南天皓律师事务所

关于华闻传媒投资集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会的法律意见书



致:华闻传媒投资集团股份有限公司

本所根据贵公司的委托,就贵公司2019年第三次临时股东大会
(以下简称股东大会)召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称公司法)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》以及贵公司《公司章程》的规定,出具法律意见书。


本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件,包括(但不限于)贵公司关
于召开股东大会公告,贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文
件,同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保
证和承诺,贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有
效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足已影响本
法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。


在本法律意见书中,本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生
的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见,仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意
见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律
意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。


一、 本次股东大会的召集、召开程序


2019年9月23日,贵公司召开第七届董事会2019年第十四次


临时会议决定召开2019年第三次临时股东大会。根据2019年9月
24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华闻传媒投资集团股份有
限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,贵公司董事会
已于本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。


贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、
会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议
的事项,说明了股东有权出席,并可以委托代理人出席和行使表决权
及有权出席的股东的股权登记日,出席会议股东的登记方法、时间及
地点,会议常设联系人姓名和联系电话。


贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。本次股东大会现场会议于2019年10月10日14:30在海口市海
甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。


经本所律师验证后认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员
的资格

1、贵公司于2019年9月23日召开的第七届董事会2019年第十
四次临时会议决定召开2019年第三次临时股东大会。贵公司董事会
是本次股东大会召集人,会议主持人为贵公司董事长。


2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书,出席本次
股东大会的股东或股东授权代表共2人,代表贵公司的股份
174,912,896股,占贵公司有表决权股份总数的8.7577%,均为股权


登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。


根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票系统
表决的股东54人,代表贵公司的股份211,746,821股,占贵公司有
表决权股份总数的10.6019%。


上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表56人,代表贵公司
的股份386,659,717股,占贵公司有表决权股份总数的19.3596%。


3、贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员出席、
列席了本次股东大会。



经验证,会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托
代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资
格合法有效。


三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,
同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
准。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了
本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场
投票和网络投票表决结果。


本次股东大会表决通过了如下议案:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》。



1.1 汪方怀

同意371,089,621股,反对7,002,948股,弃权8,567,148股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的95.9732%。



1.2黄永国

同意371,429,321股,反对6,816,148股,弃权8,414,248股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的96.0610%。


1.3 宫玉国

同意371,614,721股,反对6,630,748股,弃权8,414,248股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的96.1090%。


1.4 周敏洁

同意371,264,021股,反对7,008,148股,弃权8,387,548股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的96.0183%。


1.5 欧阳志雄

同意371,429,221股,反对6,816,248股,弃权8,414,248股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的96.0610%。


1.6邓慧明

同意379,699,269股,反对6,816,148股,弃权144,300股。同
意股数占出席会议有效表决股份总数的98.1999%。


1.7 郭全中

同意371,369,221股,反对6,816,148股,弃权8,474,348股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的96.0455%。


1.8 陈建根

同意371,429,321股,反对6,816,148股,弃权8,414,248股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的96.0610%。


1.9 田迎春

同意371,429,221股,反对6,816,248股,弃权8,414,248股。



同意股数占出席会议有效表决股份总数的96.0610%。


2、《关于公司监事会换届选举的议案》。


2.1覃海燕

同意371,177,221股,反对6,855,248股,弃权8,627,248股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的95.9958%。


2.2杨中华

同意371,237,321股,反对7,008,148股,弃权8,414,248股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的96.0114%。


2.3汪蓓蓓

同意371,149,821股,反对7,095,648股,弃权8,414,248股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的95.9887%。


3、《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票
承诺的议案》。


同意369,838,821股,反对8,449,448股,弃权8,371,448股。

同意股数占出席会议有效表决股份总数的95.6497%。


经验证,贵公司本次股东大会审议的全部议案与会议通知中所列
明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决,并按《公司章程》及《上市公司股东大会
规则》规定的程序进行监票,当场公布了表决结果。出席会议的股东
和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案以出席会议的股东和股
东代理人所持有表决权二分之一以上通过。据此,上述表决程序、表
决结果合法有效。







四、结论意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表
决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。


本法律意见书正本四份。




(本页无正文,为法律意见书之签署页)







海南天皓律师事务所

经办律师:何林琳、滕生虎



2019年10月10日


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