华闻传媒:第八届董事会第一次会议决议

时间:2019年10月10日 20:40:41 中财网
原标题:华闻传媒:第八届董事会第一次会议决议公告




证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-079





华闻传媒投资集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第八届董事会第一次会议的会议通知于2019年9月30日以电子邮件
的方式发出。会议于2019年10月10日下午在海口市海甸四东路民生
大厦七楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长
汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《关于选举董事长的议案》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


选举汪方怀先生担任公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》
的规定,汪方怀先生为公司法定代表人。


汪方怀先生简历详见附件一。


(二)审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。



选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人如下:

1.战略发展委员会

委 员:汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄

召集人:汪方怀

2.审计委员会

委 员:陈建根、黄永国、周敏洁、郭全中、田迎春

召集人:陈建根

3.提名委员会

委 员:郭全中、汪方怀、邓慧明、陈建根、田迎春

召集人:郭全中

4.薪酬与考核委员会

委 员:田迎春、宫玉国、欧阳志雄、陈建根、郭全中

召集人:田迎春

(三)审议并通过《关于聘请总裁的议案》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


同意聘请汪方怀先生担任公司总裁,其任期与公司第八届董事会
一致。


汪方怀先生简历详见附件一,公司独立董事发表了独立意见。


(四)审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


同意聘请金日先生、张小勇先生、周娟女士、储一丰先生担任公
司副总裁,周敏洁先生担任公司财务总监,蔡亲波先生担任公司资金
管理总监,其任期与公司第八届董事会一致。


上述聘任人员简历详见附件二,公司独立董事发表了独立意见。


(五)审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。



同意聘请金日先生担任公司董事会秘书,其任期与公司第八届董
事会一致。


金日先生简历详见附件二,公司独立董事发表了独立意见。


(六)审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


同意聘请邱小妹女士担任公司董事会证券事务代表,其任期与公
司第八届董事会一致。


邱小妹女士简历详见附件二,公司独立董事发表了独立意见。


三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。




特此公告。






华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月十日


附件一:董事长兼总裁简历

汪方怀,男,1963年12月出生,硕士,复旦大学毕业。曾任安
徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处处长,安徽省发展实业
总公司总经理,安徽发展投资股份有限公司董事长,安徽省决策咨询
中心主任,本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书,本公司
第四届董事会董事、总裁,上海新华闻投资有限公司董事,海南上市
公司董秘协会理事长,海南民生管道燃气有限公司董事长,安徽国元
信托投资有限责任公司副董事长,上海新黄浦(集团)有限责任公司
总裁,上海市黄浦区政协委员,中国华闻投资控股有限公司副总裁,
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长,国广环球资产管理有限
公司董事长、总经理,本公司副董事长、党委书记,国广东方网络(北
京)有限公司董事长,中华网(香港)科技有限公司董事长,北京环球瑞
视传媒文化有限公司董事长,国广环球传媒控股有限公司总裁。现任
本公司董事长兼总裁,国广环球资产管理有限公司副董事长,国广环
球传媒控股有限公司董事,海南上市公司协会会长,海南省政协委员。

其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,与本公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,2019
年8月受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外最近五年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其能够胜任董
事长工作,不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责
任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



附件二:聘任人员简历

副总裁兼董事会秘书:金日,男,1971年8月出生,本科,南京
大学毕业,2001年7月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管
理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表;2000年5月至12
月期间借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。自2003年2
月至今任本公司董事会秘书,2017年4月至今兼任本公司副总裁。现
还兼任湖北省资产管理有限公司董事,东海证券股份有限公司监事,
深圳爱玩网络科技股份有限公司董事。其与本公司存在关联关系,与
持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,2019年8月受
到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外最近五年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其能够胜任副总裁工作,
不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责任主体,其
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


副总裁:张小勇,男,1971 年8月出生,MBA,Iowa State
University毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师,Maytag
Appliance Corporation 数据分析师,海龙 (集团) 公司助理总经理,
SK 株式会社中国事业开发经理,SK能源投资(中国)有限公司环境
事业总监,SK综合化学投资(中国)有限公司新技术事业部总经理,
上海大黎资产管理有限公司执行董事,欢动(北京)科技有限公司董事,
本公司董事、财务总监。现任本公司副总裁。其与本公司存在关联关
系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,2019年8
月受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外最近五年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其能够胜任副总裁
工作,不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责任主


体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


副总裁:周娟,女,1984 年3月出生,硕士,香港中文大学毕业,
上海国家会计学院财务总监资格。曾任福建省泉州理工学院会计学教
师(助教职称),上海瑞盈投资管理有限公司总裁助理,中融国际信托
有限公司总经理助理,上海财通资产管理有限公司副总裁,丰汇租赁
有限公司副总裁。现任本公司副总裁,东海证券股份有限公司董事。

其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控
制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持
有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


副总裁:储一丰,男,1964年1月出生,硕士,律师资格,经济
师。曾在安徽省池州师范专科学校任教,历任海南省证券管理办公室
主任科员,中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副
处长,海南上市公司董事会秘书协会秘书长,本公司总裁助理、行政
总监。现任本公司副总裁、党委常务副书记。其与本公司存在关联关
系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是
失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。


财务总监:周敏洁,男,1985年2月出生,硕士,中国人民大学
毕业。曾任北京重型电机厂资产财务管理部部长,北京北重汽轮电机
有限责任公司资产财务管理部副部长,金正源联合投资控股有限公司
总裁助理兼财务管理部总经理,和融浙联实业有限公司总裁助理,本
公司副财务总监。现任本公司董事兼财务总监。其与本公司、控股股


东及实际控制人存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或
失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。


资金管理总监:蔡亲波,男,1974年5月出生,本科。曾在本公
司总裁办公室、生产经营部、投资管理部工作,曾任本公司投资管理
部经理助理、副经理、经理,团委副书记,总裁助理兼资金管理部(原
投资管理部、资本运营部)总经理,职工监事。现任本公司资金管理
总监兼资金管理部总经理。其在担任本公司资金管理总监之后与本公
司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司
股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。


证券事务代表:邱小妹,女,1974年6月出生,本科,西安电子
科技大学毕业,2004年3月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总
经理办公室、投资管理部工作,曾任本公司团委书记,总裁办公室文
档室主任、副主任,职工监事。自2003年5月至今任本公司证券事务
代表,自2015年3月至今兼任本公司董事会秘书部总经理。其与本公
司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司
股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。



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