华闻传媒:2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019年10月10日 20:40:42 中财网
原标题:华闻传媒:2019年第三次临时股东大会决议公告




证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-078



华闻传媒投资集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。


2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第
三次临时股东大会于2019年9月24日以公告形式发出通知。


1.召开时间:

现场会议召开时间:2019年10月10日14:30开始;

网络投票时间:2019年10月9日—2019年10月10日,其中,
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年10月10日9:30—11:30 和13:00—15:00;通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日
15:00至2019年10月10日15:00期间的任意时间。


2.现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。


3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。


公司通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形


式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。


4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长汪方怀先生主持

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。


(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东56人,代表股份386,659,717股,
占公司总股份的19.3596%。


其中:通过现场投票的股东2人,代表股份174,912,896股,占
公司总股份的8.7577%。


通过网络投票的股东54人,代表股份211,746,821股,占公司
总股份的10.6019%。


2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东54人,代表股份120,298,038股,
占公司总股份的6.0232%。


其中:通过现场投票的股东1人,代表股份11,112,652股,占
公司总股份的0.5564%。


通过网络投票的股东53人,代表股份109,185,386股,占公司
总股份的5.4668%。


3.公司部分董事、监事,以及公司聘请的律师出席了本次会议;
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突,未能出席本次会议;高
级管理人员列席了本次会议。


二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表


决与网络投票相结合的方式进行表决。


(二)每项提案的表决结果:

1.审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。


(1)非独立董事候选人的投票表决情况如下:

汪方怀:同意371,089,621股,占出席会议所有股东所持股份的
95.9732%;反对7,002,948股,占出席会议所有股东所持股份的
1.8111%;弃权8,567,148股(其中,因未投票默认弃权183,700股),
占出席会议所有股东所持股份的2.2157%。


其中,中小股东总表决情况:同意104,727,942股,占出席会议
中小股东所持股份的87.0571%;反对7,002,948股,占出席会议中
小股东所持股份的5.8213%;弃权8,567,148股(其中,因未投票
默认弃权183,700股),占出席会议中小股东所持股份的7.1216%。


黄永国:同意371,429,321股,占出席会议所有股东所持股份的
96.0610%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的
1.7628%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权30,800股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。


其中,中小股东总表决情况:同意105,067,642股,占出席会议
中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,148股,占出席会议中
小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票
默认弃权30,800股),占出席会议中小股东所持股份的6.9945%。


宫玉国:同意371,614,721股,占出席会议所有股东所持股份的
96.1090%;反对6,630,748股,占出席会议所有股东所持股份的
1.7149%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权30,800股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。


其中,中小股东总表决情况:同意105,253,042股,占出席会议
中小股东所持股份的87.4936%;反对6,630,748股,占出席会议中
小股东所持股份的5.5119%;弃权8,414,248股(其中,因未投票
默认弃权30,800股),占出席会议中小股东所持股份的6.9945%。


周敏洁:同意371,264,021股,占出席会议所有股东所持股份的


96.0183%;反对7,008,148股,占出席会议所有股东所持股份的
1.8125%;弃权8,387,548股(其中,因未投票默认弃权4,100股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1692%。


其中,中小股东总表决情况:同意104,902,342股,占出席会议
中小股东所持股份的87.2020%;反对7,008,148股,占出席会议中
小股东所持股份的5.8257%;弃权8,387,548股(其中,因未投票
默认弃权4,100股),占出席会议中小股东所持股份的6.9723%。


欧阳志雄:同意371,429,221股,占出席会议所有股东所持股份
的96.0610%;反对6,816,248股,占出席会议所有股东所持股份的
1.7629%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权30,800股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。


其中,中小股东总表决情况:同意105,067,542股,占出席会议
中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,248股,占出席会议中
小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票
默认弃权30,800股),占出席会议中小股东所持股份的6.9945%。


邓慧明:同意379,699,269股,占出席会议所有股东所持股份的
98.1999%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的
1.7628%;弃权144,300股(其中,因未投票默认弃权90,900股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0373%。


其中,中小股东总表决情况:同意113,337,590股,占出席会议
中小股东所持股份的94.2140%;反对6,816,148股,占出席会议中
小股东所持股份的5.6661%;弃权144,300股(其中,因未投票默
认弃权90,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.1200%。


(2)独立董事候选人的投票表决情况如下:

郭全中:同意371,369,221股,占出席会议所有股东所持股份的
96.0455%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的
1.7628%;弃权8,474,348股(其中,因未投票默认弃权90,900股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1917%。


其中,中小股东总表决情况:同意105,007,542股,占出席会议


中小股东所持股份的87.2895%;反对6,816,148股,占出席会议中
小股东所持股份的5.6661%;弃权8,474,348股(其中,因未投票
默认弃权90,900股),占出席会议中小股东所持股份的7.0445%。


陈建根:同意371,429,321股,占出席会议所有股东所持股份的
96.0610%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的
1.7628%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权30,800股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。


其中,中小股东总表决情况:同意105,067,642股,占出席会议
中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,148股,占出席会议中
小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票
默认弃权30,800股),占出席会议中小股东所持股份的6.9945%。


田迎春:同意371,429,221股,占出席会议所有股东所持股份的
96.0610%;反对6,816,248股,占出席会议所有股东所持股份的
1.7629%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权30,800股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。


其中,中小股东总表决情况:同意105,067,542股,占出席会议
中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,248股,占出席会议中
小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票
默认弃权30,800股),占出席会议中小股东所持股份的6.9945%。


根据上述表决结果,本次股东大会选举汪方怀、黄永国、宫玉国、
周敏洁、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事,选举郭
全中、陈建根、田迎春为公司第八届董事会独立董事。


2.审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。


非职工监事候选人的投票表决情况如下:

覃海燕:同意371,177,221股,占出席会议所有股东所持股份的
95.9958%;反对6,855,248股,占出席会议所有股东所持股份的
1.7729%;弃权8,627,248股(其中,因未投票默认弃权243,800股),
占出席会议所有股东所持股份的2.2312%。


其中,中小股东总表决情况:同意104,815,542股,占出席会议


中小股东所持股份的87.1299%;反对6,855,248股,占出席会议中
小股东所持股份的5.6986%;弃权8,627,248股(其中,因未投票
默认弃权243,800股),占出席会议中小股东所持股份的7.1716%。


杨中华:同意371,237,321股,占出席会议所有股东所持股份的
96.0114%;反对7,008,148股,占出席会议所有股东所持股份的
1.8125%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权30,800股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。


其中,中小股东总表决情况:同意104,875,642股,占出席会议
中小股东所持股份的87.1798%;反对7,008,148股,占出席会议中
小股东所持股份的5.8257%;弃权8,414,248股(其中,因未投票
默认弃权30,800股),占出席会议中小股东所持股份的6.9945%。


汪蓓蓓:同意371,149,821股,占出席会议所有股东所持股份的
95.9887%;反对7,095,648股,占出席会议所有股东所持股份的
1.8351%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权30,800股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。


其中,中小股东总表决情况:同意104,788,142股,占出席会议
中小股东所持股份的87.1071%;反对7,095,648股,占出席会议中
小股东所持股份的5.8984%;弃权8,414,248股(其中,因未投票
默认弃权30,800股),占出席会议中小股东所持股份的6.9945%。


根据上述表决结果,本次股东大会选举覃海燕、杨中华、汪蓓蓓
为公司第八届监事会非职工代表监事,与公司第四届第三次职工代表
大会选举产生的两名职工监事张健、王艺组成公司第八届监事会。


3.审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施
购买公司股票承诺的议案》。


投票表决情况:同意369,838,821股,占出席会议所有股东所持
股份的95.6497%;反对8,449,448股,占出席会议所有股东所持股
份的2.1852%;弃权8,371,448股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的2.1651%。


中小股东总表决情况:同意103,477,142股,占出席会议中小股


东所持股份的86.0173%;反对8,449,448股,占出席会议中小股东
所持股份的7.0238%;弃权8,371,448股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9589%。


三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:海南天皓律师事务所

(二)律师姓名:何林琳、滕生虎

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。


四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;

(二)法律意见书;

(三)所有提案。


特此公告。




华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二○一九年十月十日


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