华闻传媒:独立董事关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见

时间:2019年10月10日 20:40:44 中财网
原标题:华闻传媒:独立董事关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见


华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见



华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第一次会议于2019年10月10日下午在海口市召开,作为公司的独
立董事,我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于聘请总裁的议
案”“关于聘请副总裁等的议案”“关于聘请董事会秘书的议案”及“关
于聘请证券事务代表的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定,
我们作为公司的独立董事,审阅了该议案的相关资料,并向公司高管
人员进行了询问。基于我们的独立判断,现对公司第八届董事会聘任
公司高级管理人员等事项发表以下独立意见:

1.鉴于公司董事会已顺利完成换届,现由第八届董事会聘任公司
高级管理人员等,聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。


2.公司董事会提名汪方怀先生担任公司总裁,提名程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。


3.公司董事长兼总裁汪方怀先生提名金日先生、张小勇先生、周
娟女士、储一丰先生担任公司副总裁,周敏洁先生担任公司财务总监,
蔡亲波先生担任公司资金管理总监,金日先生担任董事会秘书,邱小
妹女士担任证券事务代表,提名程序符合《公司法》《公司章程》的规
定。


4.根据董事会提供的被提名人简历,被提名人具备相关专业知识
和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资
格均符合《公司章程》《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法
规的规定。


综上意见,我们同意公司董事会聘请汪方怀先生担任总裁,金日
先生、张小勇先生、周娟女士、储一丰先生担任副总裁,周敏洁先生
担任财务总监,蔡亲波先生担任资金管理总监,金日先生担任董事会
秘书,邱小妹女士担任证券事务代表。





(本页无正文,为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于公
司聘任高级管理人员等事项之独立意见》之签署页)









公司独立董事(签字):



郭全中 陈建根 田迎春













二O一九年十月十日










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