天保基建:公司董事、高管、董事会秘书辞职及选举董事与聘任高管

时间:2019年10月10日 20:40:51 中财网
原标题:天保基建:关于公司董事、高管、董事会秘书辞职及选举董事与聘任高管的公告


证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2019-47

天津天保基建股份有限公司

关于公司董事、高管、董事会秘书辞职及

选举董事与聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 公司董事及高级管理人员辞职情况


天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
近日收到公司董事、常务副总经理、董事会秘书路昆先生,总经
理夏仲昊先生及副总经理魏朝辉先生提交的书面辞职报告。


路昆先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其公司
董事、常务副总经理及董事会秘书职务,同时辞去公司董事会各
相关专业委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。


夏仲昊先生由于公司经营发展及优化公司治理结构需要向
公司董事会申请辞去公司总经理职务。其辞去总经理职务后,仍
将在公司继续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算管理委
员会主任委员职务。


魏朝辉先生由于个人原因向公司董事会申请辞去公司副总
经理职务,辞职后不再在公司担任任何职务。


截至本公告披露之日,路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生


均未持有公司股份。


路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生在公司担任上述职务期
间勤勉尽责,公司董事会对路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生
在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感
谢!

二、选举非独立董事与聘任公司高级管理人员等相关情况

2019年10月10日,公司第七届董事会第二十六次会议以6
票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举侯海兴先
生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任侯海兴先
生为公司总经理的议案》,同意选举侯海兴先生为公司非独立董
事,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止;
同意聘任侯海兴先生为公司总经理,任期至第七届董事会任期届
满为止(简历详见附件)。《关于选举侯海兴先生为公司第七届董
事会非独立董事的议案》尚需提请公司2019年第四次临时股东
大会审议。


同时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,
在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会同意由董事长夏仲昊先
生代为履行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书为止。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快完
成董事会秘书的选聘工作。


公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。



公司董事长夏仲昊先生联系方式如下:

电话号码:(022)84866617

传真号码:(022)84866667

电子邮箱:dongmi@tbjijian.com

通信地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

邮 编:300300



特此公告





天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月十一日
















附:侯海兴先生简历

侯海兴,男,1973年9月出生,汉族,中共党员,在职研
究生学历,硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客
服部经理、开发总监,本公司子公司嘉创物业公司总经理、天保
房产公司及滨海开元公司总经理助理、总经理。2017年1月至
2019年10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高
级主管、安全环保部副部长。


侯海兴先生未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股
5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除之情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是
失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得
提名为董事、高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则
和公司章程等要求的任职资格。







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