沪市公告摘要(2019年11月8日)

时间:2019年11月08日 07:00:05 中财网
◆1、(603939)益丰药房:关于非公开发行限售股份部分上市流通的公告
  益丰大药房连锁股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,236,346股;上市流通日期为2019年11月13日。

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◆2、(603786)科博达:第一届董事会第十七次会议决议公告
  科博达技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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◆3、(603737)三棵树:第五届董事会第一次会议决议公告
  三棵树涂料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于选举洪杰先生为公司董事长的议案》、《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

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◆4、(603737)三棵树:2019年第二次临时股东大会决议公告
  三棵树涂料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月7日召开,会议审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会监事的议案。

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◆5、(603729)龙韵股份:第四届董事会第三十二次会议决议公告
  上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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◆6、(603697)有友食品:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
  有友食品股份有限公司董事会决定于2019年11月25日14:00-15:00召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年11月25日9:15-15:00。

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◆7、(603697)有友食品:第二届董事会第十八次会议决议公告
  有友食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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◆8、(603123)翠微股份:重大资产重组停牌公告
  北京翠微大厦股份有限公司正在筹划重组事项,拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海科融通支付服务股份有限公司现有股东所持股权(全部或部分)事宜。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。

  因有关事项尚存不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2019年11月8日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

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◆9、(603030)全筑股份:2019年第三次临时股东大会决议公告
  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月7日召开,会议审议通过关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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◆10、(603013)亚普股份:第三届董事会第二十次会议决议公告
  亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

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◆11、(601997)贵阳银行:优先股股息派发实施公告
  贵阳银行股份有限公司实施优先股(简称:贵银优1)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.30元(含税)。

  最后交易日:2019年11月20日 股权登记日:2019年11月21日 除息日:2019年11月21日 股息发放日:2019年11月22日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆12、(601766)中国中车:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
  中国中车股份有限公司董事会决定于2019年12月24日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月24日9:15-15:00。

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◆13、(601398)工商银行:董事会决议公告
  中国工商银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过关于提名曹利群女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案、关于提名冯卫东先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案。

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◆14、(601390)中国中铁:公开发行2018年可续期公司债券(第二期)2019年付息公告
  中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)将于2019年11月15日开始支付自2018年11月15日至2019年11月14日期间的利息。

  债权登记日:2019年11月14日 债券付息日:2019年11月15日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆15、(601375)中原证券:2019年第一次临时股东大会决议公告
  中原证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月7日召开,会议审议通过2019年上半年利润分配方案、关于计提信用减值准备的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

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◆16、(601333)广深铁路:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
  广深铁路股份有限公司董事会决定于2019年12月23日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案、终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案、选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月23日9:15-15:00。

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◆17、(601225)陕西煤业:2019年第一次临时股东大会决议公告
  陕西煤业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月7日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案等事项。

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◆18、(600873)梅花生物:第八届董事会第三十五次会议决议公告
  梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过关于新建年产25万吨谷氨酸钠及其配套项目的议案。

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◆19、(600710)苏美达:非公开发行限售股上市流通公告
  苏美达股份有限公司本次限售股上市流通数量为362,944,235股;上市流通日期为2019年11月15日。

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◆20、(600685)中船防务:第九届董事会第二十一次会议决议公告
  中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的预案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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◆21、(600685)中船防务:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
  中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2019年12月23日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月23日9:15-15:00。

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◆22、(600496)精工钢构:关于公司债17精工01”付息公告
  长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(简称“17精工01”)将于2019年11月15日支付2018年11月15日至2019年11月14日期间的利息。

  债权登记日:2019年11月14日 债券付息日:2019年11月15日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆23、(600485)*ST信威:第六届董事会第一百次会议决议公告
  北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第一百次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于参与发起设立基金的议案》。

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◆24、(600483)福能股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
  福建福能股份有限公司董事会决定于2019年11月25日14点50分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年11月25日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆25、(600483)福能股份:第九届董事会第十七次临时会议决议公告
  福建福能股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议于2019年11月6日召开,会议审议通过《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆26、(600425)青松建化:2019年第一次临时股东大会决议公告
  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月7日召开,会议审议通过关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于修订公司章程的议案。

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◆27、(600416)湘电股份:第七届董事会第二十次会议决议公告
  湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于优化调整公司部分组织架构的议案》。

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◆28、(600356)恒丰纸业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
  牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2019年11月25日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司2019年审计机构的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年11月25日9:15-15:00。

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◆29、(600356)恒丰纸业:九届董事会第九次会议决议公告
  牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第九次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于变更公司2019年审计机构的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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◆30、(600180)瑞茂通:2019年第二次临时股东大会决议公告
  瑞茂通供应链管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月7日召开,会议审议未通过关于再次追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案。

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◆31、(600072)中船科技:第八届董事会第十六次会议决议公告
  中船科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于签署<中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议之补充协议>的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案》等事项。

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◆32、(600056)中国医药:2019年第一次临时股东大会决议公告
  中国医药健康产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月7日召开,会议审议通过关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权的议案、关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆33、(600030)中信证券:面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)
2019年付息兑付及摘牌公告
  中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)(简称“16中信G1”)将于2019年11月18日(由于2019年11月17日为节假日,顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2018年11月17日至2019年11月16日期间的利息及本期债券的本金。

  债权登记日:2019年11月15日 债券停牌日:2019年11月18日 债券付息兑付日:2019年11月18日 债券摘牌日:2019年11月18日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆###34、上海证券交易所2019年11月7日停牌公告:

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