亿利达:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

时间:2019年11月09日 00:12:23 中财网
原标题:亿利达:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


浙江亿利达风机股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求,作为浙江亿利达风机
股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,对公
司第三届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真审议,基于个
人独立判断的立场,我们就公司相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

1、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人的
提名已征得被提名人本人同意,且其任职资格已经过公司董事会提名
委员会审查,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法
规的规定,表决程序合法有效;

2、本次提名吴晓明先生、陈心泉先生、陈健先生、宫娟女士、
黄灿先生和翟峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名樊
高定先生、何元福先生、刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事候
选人,上述候选人均具备相关法律法规所规定的上市公司董事任职资
格,未发现有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的
情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;

3、经审查,我们认为上述独立董事候选人具备担任独立董事的
相应条件,具有独立性和履行独立董事所必须的工作经验,未发现有
《公司法》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情
况。


因此,我们同意上述董事候选人的提名,并同意将该议案提交公
司2019年第二次临时股东大会审议。


二、关于聘任公司2019年度审计机构发表的独立意见

经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业
资格,在担任公司项目审计机构期间勤勉、尽职,公允合理地发表了


独立审计意见,为公司出具的各项专业报告客观、公正,公司聘任审
计机构的决策程序合法有效,我们同意公司聘任天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构。


三、关于会计政策变更事项的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合
理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文
件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符
合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们同意公司本次会计政策变更。


四、关于公司为控股子公司提供担保额度的独立意见。


1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司,控股子公司向公
司提出的担保申请主要为其因经营发展需要,向商业银行等申请融资
所需,公司为子公司提供上述担保,有利于子公司筹措经营发展所需
资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。


2、本次担保均为连带责任担保。


3、公司严格按照相关规定,规范对外担保情况,严格控制对外
担保风险。我们认为公司第三届董事会第二十三次会议审议的关于公
司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的,符合相关规定的要求,
信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。


五、关于公司预计日常关联交易的独立意见

公司及公司控股子公司拟与公司控股股东浙商资产及其控股子公
司发生总金额不超过6亿元的关联交易,符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定,有利于公司的经营发展。本次关联交易风险可控,
不会对公司正常生产经营产生影响,不存在损害公司和非关联股东利
益的情况。公司董事会会议审议上述关联担保事项时,关联董事已依
法回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的
规定。同意将本事项提交公司股东大会审议。




(以下无正文,下页为签字页)


(此页无正文,为浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第二十三次会议相关事项的独立意见)





独立董事(签字):



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樊高定 何元福 刘春彦







浙江亿利达风机股份有限公司

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