亿利达:第三届监事会第十七次会议决议

时间:2019年11月09日 00:12:31 中财网
原标题:亿利达:第三届监事会第十七次会议决议公告


证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2019-050



浙江亿利达风机股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、会议召开情况

2019年11月8日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公
司”)在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。会议通知及会议
资料于2019年11月1日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事
会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于监事会换届选举的议案》。


鉴于公司第三届监事会任期将于2019年11月22日届满,根据《公
司章程》有关规定,公司监事会提名陆秋君女士、邓祥生先生为第四届
监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成第四届监事会,任期为三年。以上监事候选人简历详见附件。


以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职
的资格和条件,最近两年内曾担任过公司董事会或者高级管理人员的监
事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。


为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法
律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履
行监事职务。



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机
构的议案》。


监事会同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度审计机构。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。


公司监事会意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进
行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范
性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情
形。公司监事会同意本次会计政策变更。


《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 11 月 9日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。


4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于为控股子公司提供担保额度的议案》。


经审议,为确保公司控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简
称“三进科技”)授信额度顺利取得和满足生产经营的需要,公司拟为
三进科技提供总额不超过人民币2亿元的担保。公司已于2019年5月
17日召开的2018年度股东大会同意向三进科技公司提供总额不超过
人民币3亿元的担保,公司此次新增提供担保总额不超过人民币2亿
元后,共计向三进科技提供担保总额不超过人民币5亿元。


《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见 2019 年 11 月 9
日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


5、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关


于预计日常关联交易的议案》。


关联监事陆秋君对该议案作了回避表决。


《关于预计日常关联交易的公告》详见 2019 年 11 月 9日《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。届时关联股东浙商资产及
其一致行动人章启忠对该议案作回避表决。


特此公告。






浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一九年十一月八日






































附件:

第四届监事会监事候选人简历



1、陆秋君:女,1981年10月生,博士研究生,中共党员。2011年9月至
2012年9月担任上海市锦天城律师事务所杭州分所专职律师;2012年9月至2014
年7月担任杭州城投租赁有限公司资产管理部经理;2014年7月至2015年7 月
担任浙商资产法律合规部负责人;2015年7月至2017年10月担任浙商资产法
律合规部副总经理; 2017年10月至今担任浙商资产法律合规部总经理;2019
年1月至今担任浙江亿利达风机股份有限公司监事会主席。陆秋君女士未持有公
司股票,在公司控股股东浙商资产担任法律合规部总经理,除此之外与公司实际
控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒,不属于“失信被执行人”。


2、邓祥生:男,1972年11月出生,本科学历。2010年9月至2013年,
担任公司物控部经理;2013年11月至2015年担任广东亿利达风机有限公司总
经理助理、副总经理;2016年1月至今担任广东亿利达风机有限公司总经理,
公司第三届监事会监事。邓祥生先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、公
司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”。













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