亿利达:第三届董事会第二十三次会议决议

时间:2019年11月09日 00:12:33 中财网
原标题:亿利达:第三届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2019-049



浙江亿利达风机股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十三次会议(以下简称“会议”)于2019年11月8日下午16:00在
公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于
2019年11月1日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事
9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生
主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》。


公司第三届董事会任期将于2019年11月22日届满,根据《公司
章程》的规定,公司董事会同意提名吴晓明先生、陈心泉先生、陈健先
生、宫娟女士、黄灿先生和翟峰先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人,提名樊高定先生、何元福先生、刘春彦先生为公司第四届董事会
独立董事候选人,任期为三年。


上述董事候选人简历详见附件,董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。



独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方
能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前,本
届董事会及全体董事仍将继续履行职责。


公司独立董事发表的独立意见详见于2019年11月9日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机
构的议案》。


公司董事会审计委员会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)在对公司以往项目的审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师
审计准则要求,按时完成了公司项目的审计工作,表现了良好的职业规
范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守
和履职能力,建议董事会提请股东大会聘任其为公司2019年度审计机
构。


公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见,同意聘任天职国际
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。


公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施
的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产
生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意
本次会计政策变更。


独立董事就该事项发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》
详见 2019 年 11 月 9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。



4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于对外投资收购股权的议案》。


经审议,为提升全资子公司杭州铁城信息科技有限公司(以下简称
“铁城信息”)研发创新能力,增强核心竞争力,铁城信息拟与深圳盛
新能源科技有限公司(以下简称“盛世新能源”)原股东奚洋财签署
《股权转让协议》,铁城信息拟以人民币2,243万元收购奚洋财所持有
的盛世新能源100% 股权,本次收购完成后盛世新能源成为铁城信息的
全资子公司。


《关于对外投资收购股权的公告》详见 2019 年 11 月 9日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。


5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于为控股子公司提供担保额度的议案》。


经审议,为确保公司控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简
称“三进科技”)授信额度顺利取得和满足生产经营的需要,公司拟为
三进科技提供总额不超过人民币2亿元的担保。公司已于2019年5月
17日召开的2018年度股东大会同意向三进科技公司提供总额不超过
人民币3亿元的担保,公司此次新增提供担保总额不超过人民币2亿
元后,共计向三进科技提供担保总额不超过人民币5亿元。


独立董事就该事项发表了独立意见。《关于为控股子公司提供担保
额度的公告》详见 2019 年 11 月 9日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于预计日常关联交易的议案》。


经审议,公司及公司控股子公司拟与公司控股股东浙江省浙商资产
管理有限公司(以下简称“浙商资产”)及其控股子公司发生总金额不
超过6亿元的关联交易,本次关联交易事项有效期为2019年第二次临
时股东大会通过之日起至 2020年12月31日止。



关联董事陈健、宫娟、黄灿、汝璇卿对该议案作了回避表决。


公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见,《关于预计日常关
联交易的公告》详见 2019 年 11 月 9日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。届时关联股东浙商资产及
其一致行动人章启忠对该议案作回避表决。


7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。


董事会同意公司以现场会议的方式召开2019年第二次临时股东大
会,会议召开时间为2019年11月25日下午14:30,《关于召开2019
年第二次临时股东大会通知的公告》于2019年11月9日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。








特此公告。






浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二○一九年十一月八日




















附件:

第四届董事会董事候选人简历



一、非独立董事候选人简历

1、吴晓明:男,1970年1月生,本科学历,中共党员,中级经济师职称。2012
年2月至2017年9月担任平安银行义乌分行行长;2017年9月至2018年5月担任平安
银行杭州分行党委委员、人力资源部总经理;2018年5月至2019年1月担任浙江省
浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。2019年1月至今任浙江亿利达风机
股份有限公司董事长、总经理。吴晓明先生未持有公司股份,与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信
被执行人”。


2、陈心泉:男,1947年11月生,1994年4月至2006年12月任浙江亿利达风机
有限公司副总经理、副董事长;1997年1月至2010年8月在浙江亿利达风机有限公
司担任副董事长。2010年9月至今任浙江亿利达风机股份有限公司副董事长;广
亿利达风机有限公司监事。陈心泉先生直接持有本公司52,144,400股股份,与
陈金飞为父女关系,是公司股东章启忠先生的岳父,是公司高级管理人员陈卫兵
的父亲,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。


3、陈 健:男,1971年9月生,工商管理硕士。2010年9月至2013年3
月担任财通证券有限责任公司客户服务部总经理;2013年3月至2013年8月担
财通证券有限责任公司研究所副所长;2013年8月至2014年1月担任浙江股
权交易中心会员发展与投资服务部总监;2014年1月至2014年12月担任浙江
股权交易中心企业服务部总监;2015年1月至2017年6月担任浙江股权交易中
心浙江浙里互联网金融信息服务有限公司副总经理、董事;2017年6月至2017


年10月担任浙江股权交易中心投资银行部总经理;2017年10月至今担任浙江
省浙商资产管理有限公司(以下简称“浙商资产”)副总经理;2019年1月至今
任浙江亿利达风机股份有限公司董事。陈健先生未持有公司股份,在公司控股股
东浙商资产担任副总经理,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。


4、宫 娟:女,1982年4月生,硕士研究生。2013年3月至2018年11
月担任浙江省国际贸易集团有限公司战略与投资部专员,投资发展部专员、主管,
投资与资产经营部总经理助理,投资管理部总经理助理,经营管理部总经理助理
等职务;2018年11月至今担任浙商资产总经理助理兼财务总监;2019年1月至
今任浙江亿利达风机股份有限公司董事。宫娟女士未持有公司股份,在公司控股
股东浙商资产担任总经理助理兼财务总监,除此之外与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。


5、黄 灿:男,1975年8月生,本科学历。2010年8月至2010年11月担
平安银行杭州分行中小企业部副总经理; 2010年11月至2014年4 月担任平
安银行总行东区公司信贷管理部高级审批师;2014年5月至2015年8月担任上
海新东吴优胜资产管理有限公司风险管理部总经理;2015年8月至2017年8月
担任上海新东吴优胜资产管理有限公司总经理助理(风控总监);2017年8月至
今担任浙商资产风控总监兼风控中心主任;2019年1月至今任浙江亿利达风机
股份有限公司董事。黄灿先生未持有公司股份,在公司控股股东浙商资产担任风
控总监兼风控中心主任,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。



6、翟 峰:男,1988年11月生,硕士研究生,中共党员,中国准精算师。

2014年4月至2015年6月任上海浙商博瑞资产管理研究咨询有限公司金融研究
部负责人;2015年7月至2019年11月任浙商资产战略发展与投资部研究员、
主管、总经理助理。翟峰先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。




二、独立董事候选人简历:

1、樊高定:男,1949年10月生,中国国籍,大学本科学历,中共党员。

2004 年至2008 年,担任合肥通用机械研究院院长;2008 年至2009 年,担任
合肥通用机械研究院书记;2009 年至2015年,担任中国制冷空调工业协会理事
长;2015 年至2019年,担任中国制冷空调工业协会常务副理事长;2019年至
今,担任中国制冷空调工业协会名誉理事长。2013年7月至今,担任双良节能
系统股份有限公司独立董事。樊高定先生未持有公司股份,已取得上市公司独立
董事任职资格证书,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。


2、何元福:男,1955年出生,中国国籍,大学本科学历,教授级高级会计
师,注册会计师,中共党员。2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财
务助理员、财务科科长、后勤处处长,浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主
任科员,浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主
任、浙江省中华会计函授学校副校长等职。现兼任喜临门家具股份有限公司独立
董事、安徽江南化工股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董
事、台州路桥农村合作银行独立董事。何元福先生未持有公司股份,已取得上市
公司独立董事任职资格证书,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监


会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。


3、刘春彦:男,1967年9月生,中共党员。1989年、1994年、2008年先
后毕业于辽宁师范大学、上海交通大学、同济大学,获得法学本科、法学硕士、
管理学博士(技术经济专业)学位。现任职于同济大学法学院,副教授,民商法
专业硕士生导师,院长助理。同时兼任同济大学上海期货研究院院长助理。担任
上海市第二中级人民法院人民调解员、上海市浦东新区人民法院人民调解员、上
海市人民监督员、上海市杨浦区政法委人民监督员。2016年1月,参加上海证
券交易所独立董事资格培训并取得资格证书(400115);2016年至今,担任航锦
科技股份有限公司(000818)独立董事;2018年至今,担任东方银星(600753)
独立董事;2008年至今,担任上海中期期货股份有限公司(871467)独立董事;
2008年至今,担任创元期货股份有限公司(832280)独立董事;2011年至今任
职于远闻(上海)律师事务所;2019年1月至今任浙江亿利达风机股份有限公
司独立董事。刘春彦先生未持有公司股份,已取得上市公司独立董事任职资格证
书,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形,不属于“失信被执行人”。







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