世纪星源:独立董事述职报告

时间:2020年05月22日 23:21:26 中财网
原标题:世纪星源:独立董事述职报告


证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2020-023



深圳世纪星源股份有限公司

独立董事述职报告



根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,我们作为深圳世纪星源
份有限公司的独立董事,在2019年度工作中,能履行诚信勤勉义务,始终站
在独立公正的立场参与公司决策,充分发挥自己的专业知识和工作经验,对
公司建立健全内控制度及规范运作起到了积极作用,维护了中小股东的合法
利益。现将独立董事在2019年度的工作情况报告如下:

一、出席会议情况:

1、 董事局会议


独立董事

应出席会

议次数

亲自出席

会议次数

委托出席

会议次数

缺席会议

次数

王玉涛

5

5

0

0

陈吕军

5

4

1

0

翟进步

5

5

0

0

樊勇

10

9

1

0

邹蓝

5

5

0

0

武良成

5

3

2

0

冯绍津

5

5

0

0

林功实

5

5

0

0

陈运森

5

5

0

0



2、 股东大会


本年度公司共召开了1次年度股东大会。独立董事王玉涛、陈吕军、
翟进步、邹蓝、林功实出席了1次股东大会,樊勇、武良成、冯绍津、陈
运森因出差外地未能出席股东大会。



二、报告期发表独立意见情况:

报告期内,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,我们作为深
世纪星源股份有限公司的独立董事,对下述事项发表了独立意见:

1、对公司2018年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见;
2、对公司续聘会计师事务所发表了独立意见;
3、对公司内部控制自我评价发表了独立意见;


4、对公司2018年非标准审计报告涉及的事项发表了独立意见;

5、对公司2018年度利润分配方案发表了独立意见;

6、对公司拟为下属全资子公司借款提供担保发表了独立意见;

7、对公司变更会计政策发表了独立意见;

8、对公司2019年半年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见;

9、对新一届董事监事候选人发表了独立意见;

10、对新一届董事监事及高级管理人员薪酬标准发表了独立意见;

11、对公司高级管理人员任职事项发表了独立意见。


上述独立意见内容详见公司在报告期披露的公告(2019年4月25日
披露的2019-021号、2019年6月29日披露的2019-053号、2019年8月
29日披露的2019-066号公告)。




独立董事:



王玉涛、陈吕军、翟进步、樊勇、邹蓝、武良成、冯绍津、陈运森、林功实



二0二0年五月二十三日


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