大控1:召开2019年年度股东大会的通知 大控1 : 关于召开2019年年度股东大会的通知

时间:2020年06月30日 23:25:37 中财网
原标题:大控1:关于召开2019年年度股东大会的通知 大控1 : 关于召开2019年年度股东大会的通知


公告编号:2020-014

公告编号:2020-014

大连大福控股股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

董事会

(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年7月21日上午10:00。

2020年7月21日上午10:00

(六)出席对象


公告编号:2020-014

公告编号:2020-014
股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400078大控12020年7月13日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
深圳市福田区福中三路诺德中心27楼。


二、会议审议事项
1、《关于全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案》
2、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》;
3、《关于坏账核销和应付账款处理的议案》;
4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》;
5、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;
6、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



公告编号:2020-014

公告编号:2020-014

三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。


1、股东登记和现场表决时需提交文件:

(1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
(2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账
户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:

(1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户;
(2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2020年7月20日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

(三)登记地点:公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:0411-65919276

(二)会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。


五、备查文件目录
公司第九届董事会第二十四次会议决议


公告编号:2020-014

公告编号:2020-014

2020年6月30日


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