方金影视:第二届监事会第六次会议决议公告 方金影视 : 第二届监事会第六次会议决议

时间:2020年06月30日 23:31:23 中财网
原标题:方金影视:第二届监事会第六次会议决议公告 方金影视 : 第二届监事会第六次会议决议公告


公告编号:2020-022

公告编号:2020-022

方金影视文化传播(北京)股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年6月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年6月19日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李德蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:
《公司2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况


公告编号:2020-022

公告编号:2020-022

1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019年
年度报告》(公告编号:2020-028)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:
2020-029)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容:
根据公司2019年度财务状况和经营成果,公司编制了《公司2019年度财务
决算报告》。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容:
根据公司2020年度的整体规划,公司编制了《公司2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》
议案

1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对

公告编号:2020-0222020-025)。


公告编号:2020-0222020-025)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
方金影视文化传播(北京)股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


方金影视文化传播(北京)股份有限公司
监事会
2020年6月30日


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