圣石激光:第二届董事会第十次会议决议公告 圣石激光 : 第二届董事会第十次会议决议

时间:2020年06月30日 23:31:24 中财网
原标题:圣石激光:第二届董事会第十次会议决议公告 圣石激光 : 第二届董事会第十次会议决议公告


公告编号:2020-030

公告编号:2020-030

浙江圣石激光科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年6月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年6月23日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长卢巍先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。

董事刘丽锋因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

公告编号:2020-0302019年度的工作进行了回顾并展望2020年的工作重点。


公告编号:2020-0302019年度的工作进行了回顾并展望2020年的工作重点。


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:
董事会对2019年度的工作总结和对2020年的工作展望。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《浙江圣石激光科技股份有限公司2019
年度报告》(公告编号:2020-028)、《浙江圣石激光科技股份有限公司2019年度
报告摘要》(公告编号:2020-029)。


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度财务决算报告》议案


公告编号:2020-030

公告编号:2020-030
议案内容:
2019年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度利润分配》议案

1.议案内容:
截止2019年12月31日,公司经审计的归属于母公司的未分配利润为
1,794,706.92。为保障公司正常的生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,
从公司实际出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容:
2020年度公司财务预算,2020年度生产、销售指标等。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于补充确认2019年度偶发性关联交易》议案


公告编号:2020-030

公告编号:2020-030
议案内容:
具体内容详见公司于2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关
于补充确认2019年度偶发性关联交易》(公告编号:2020-033)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
关联董事卢巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容:
公司董事会提请于2020年7月21日9:00召开2019年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司
董事会
2020年6月30日


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