比特1:2019年度董事会工作报告 比特1 : 2019年度董事会工作报告

时间:2020年06月30日 23:31:29 中财网
原标题:比特1:2019年度董事会工作报告 比特1 : 2019年度董事会工作报告


比特科技控股股份有限公司


2019


董事会工作报告


2019
年,比特科技控股股份有限公司(以下简称

公司


)董事
会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相
关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极
推动公司各项业务发展。



一、报告期内公司经营情况


报告期内
,公司董事会面对
公司多年来
主营业务停滞、背负巨
额债务的不利局面,抓住破产重整的契机,积极协调各方筹划和推进
重整计划,陆续完成了资产处置、债务清偿、股权划转、资产注入等
重整工作,
从而通过卸掉历史债务包袱、注入经营性优质资产,恢复
公司的盈利能力和持续经营能力,为公司进一步提升整体管理水平和
经营效率,增强核心竞争力,实现企业快速健康发展和股票在
A
股市
场重新上市奠定重要基础。



2019
年度,公司实现营业收入
1
6

0
88
.
09
万元,同比
增长
43.98
%
;实现营业利润
2,873.10
.25
万元,同比
增长
14408.20%
%

实现归属于公司股东的净利润
2,310
.
22
万元
,同比增长
2304.14%




二、报告期内董事会工作情况


(一)董事会会议召开情况


2019

度,
公司董事会共召开四次会议
,会议的召开与表决程
序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规



则》的相关规定
,具体情况如下:


1

2019

7

4
日,公司召开第六届董事会第二次会议,
5

董事全部参加了会议,会议审议通过了《关于选举董事的议案》、《关
于修改公司章程的议案》、《关于召开公司
2019
年第一次临时股东大
会的议案》共三项议案。



2

2019

7

19
日,公司召开第六届董事会第三次会议,
5
位董事全部参加了会议,会议审议通过了《关于选举周继葆为公司第
六届董事会董事长的议案》、《关于高级管理
人员任免的议案》共二项
议案。



3

2019

8

29
日,公司召开第六届董事会第四次会议,
5
位董事全部参加了会议,会议审议通过了《关于审议
2019
年半年度
报告的议案》。



4
、、
2019

10

31
日,公司召开第六届董事会第五次会议,
5
位董事全部参加了会议,会议审议通过了《关于审议
2019
年第三
季度报告的议案》。



(二)
董事会对股东大会决议的执行情况


2019
年公司共召开一次出资人组会议和一次临时股东大会,具
体情况如下:


1

2019

5

5
日,公司召开出资人组会议,表决通过了《重
整计划(草案)》所涉出
资人权益调整事项。



2

2019

7

19
日,公司召开了
2019
年第一次临时股东大
会,表决通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举非职工监事的议



案》、《关于修改公司章程的议案》共三项议案。



报告期内,董事会严格按照股东大会的决议和授权,完成股东
大会决议中的各项工作。



(三)信息披露工作情况


董事会依照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让
系统关于信息披露的规章、规范性文件和《公司章程》要求,认真履
行信息披露义务,严把信息披露质量,切实提高公司规范运作水平和
透明度。

2019
年度,公司共披露公告
53
份。公司信息披露真实、准
确、完整、及时,能客观反映公司发生的相关事项。





)投资者关系管理情况


公司通过电话等方式,就投资者关心的公司
重整
及重新上市等
问题与投资者进行了交流,
切实维护与投资者的良好关系




三、
2020
年工作重点


2020
年公司董事会将
秉持对全体股东负责的原则,
持续推进

范有
效的公司治理,
积极
推动公司重点做好以下几项工作:


1

依据《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份
转让系统等监管机构规章和规范性文件要求,持续加强公司
制度建设,
进一步提升公司治理
和内部控制管理水平


2

继续完成重大资产重组等资产重整后续工作,
积极推进股权
分置改革




3
、根据公司总体发展战略,
继续推进技术创新
和管理创新
,不
断增强公司的核心竞争力,确保公司持续健康发展。




4
、继续加强公司信息披露管理,切实保护投资者权益。






比特科技控股股份有限公司


董事会


2020

6

29




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