比特1:第六届董事会第八次会议决议公告 比特1 : 第六届董事会第八次会议决议

时间:2020年06月30日 23:31:34 中财网
原标题:比特1:第六届董事会第八次会议决议公告 比特1 : 第六届董事会第八次会议决议公告


证券代码:
400035
证券简称:比特
1
公告编号:
2
020

0
22


比特科技控股股份有限公司


第六届

事会第

次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。






一、会议召开和出席情况


比特科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于
2020

6

24
日以邮
件、微信、快递、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资
料,并于
20
20

6

2
9
日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第

次会议。本次会议应参加表决董事
5
名,实际参加表决董事
5
名。会议由董
事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。



二、会议表决情况


与会董事
审议了本次会议的议案
,通过了
以下
决议



(一)审议通过了《
2019
年年度报告及

摘要

的议案


1
、议案内容


议案内容详见公司同日公告的
公司

2019
年年度报告

和《
2019
年年度报
告摘要





2

议案表决结果


同意票
5
票;反对票
0
票;弃权票
0
票。



3.
回避表决情况


本议案审议无回避表决情况。



4

提交股东大会表决情况


本议案
尚需
提交股东大会审议




(二)
审议通过


2019


董事会工作报告
》的议案


1
、议案内容


议案内容详见同日公告的

2019


董事会工作报告
》。




2

议案表决结果


同意票
5
票;反对票
0
票;弃权票
0
票。



3.
回避表决情况


本议案审议无回避表决情况。



4

提交股东大会表决情况


本议案尚需
提交股东大会审议




(三)
审议通过


公司
2019

度利润分配预案
》的议案


1
、议案内容



永拓
会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
2019
年度
归属公司股东的净
利润

23
,
102
,
226.29
元,
2019
年末合计未
分配利润为
-
5,260,371.86
元。公

2019
年度可供分配利润为负数,不作现金分配,也不以资本公积金转增股本。



2

议案表决结果


同意票
5
票;反对票
0
票;弃权票
0
票。



3.
回避表决情况


本议案审议无回避表决情况。



4

提交股东大会表决情况


本议案尚需
提交股东大会审议




(四)
审议通过《
关于召开
2019
年年度股东大会的议案》


1
、议案内容


根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司
本次
董事会审议的第一、二、
三项
议案
需提交公司股东大会审议通过,
公司拟

2020

7

2
3
日召开公

2019
年年度股东大会




2

议案表决结果


同意票
5
票;反对票
0
票;弃权票
0
票。



3.
回避表决情况


本议案审议无回避表决情况。



4

提交股东大会表决情况


本议案

需提交股东大会审议






)审议通过了《
2020

第一季度
报告

的议案



1
、议案内容


议案内容详见公司同日公告的公司《
2020
年第一季度报告





2

议案表决结果


同意票
5
票;反对票
0
票;弃权票
0
票。



3.
回避表决情况


本议案审议无回避表决情况。



4

提交股东大会表决情况


本议案无需
提交股东大会审议







三、备查文件


(一)《第六届董事会第

次会议决议》。












比特科技控股股份有限公司


2020

6

30







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