大控1:第九届董事会第二十四次会议决议公告 大控1 : 第九届董事会第二十四次会议决议

时间:2020年06月30日 23:31:42 中财网
原标题:大控1:第九届董事会第二十四次会议决议公告 大控1 : 第九届董事会第二十四次会议决议公告


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

大连大福控股股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年6月29日
2.会议召开地点:通讯方式
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年6月24日以书面、电话及相关通
讯方式方式发出
5.会议主持人:通讯方式
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合
法有效。


(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事5人。截至公告日,未收到独立
董事兰书先先生的表决意见。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案》

1.议案内容:
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,公司对截止到2019

公告编号:2020-00412月31日其他应收款科目进行减值测试,对天津大通铜业有限公司(以下简
称“大通铜业”)17.46亿元其他应收款项按照单项计提预期信用损失确认,依
据大通铜业目前已无经营,资不抵债、诉讼缠身且严重拖欠职工工资、社保和银
行贷款及供应商货款的状况,已完全无能力履行偿还我公司款项。公司根据谨慎
性原则,对该笔款项进行全额计提。


公告编号:2020-00412月31日其他应收款科目进行减值测试,对天津大通铜业有限公司(以下简
称“大通铜业”)17.46亿元其他应收款项按照单项计提预期信用损失确认,依
据大通铜业目前已无经营,资不抵债、诉讼缠身且严重拖欠职工工资、社保和银
行贷款及供应商货款的状况,已完全无能力履行偿还我公司款项。公司根据谨慎
性原则,对该笔款项进行全额计提。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
为公允反应公司各类资产的价值,按照企业会计准则及相关规定,对存在减

值迹象的资产进行减值测试,并计提相应的减值准备。经测算,公司需计提长期
股权投资减值准备85,671,689.25元。

表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于坏账核销和应付账款处理的议案》
为进一步加强公司资产管理,防范财务风险,真实公允地反应公司财务状况

及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务制度
相关规定,结合公司实际情况,公司拟对长期挂账且追收无果的全额计提坏账的
应收款项予以核销,核销金额为24,142,080.06元,损失计入营业外支出。公司
另对长期挂账应付未付款项,对方公司已经注销或吊销进行核销,收益进入营业
外收入,金额为5,874,507.79元。


表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》
相关规定,履行信息披露义务,现对2019年年度报告全文及2019年年度报告摘
要进行披露。


表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求,向股东大会总结、

报告公司董事会2019年主要工作,对2019年董事会工作报告中各项事宜进行审
议。

表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
根据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告,公

司2019年度实现归属于母公司股东的净利润-2,290,296,280.50元。因本年度
业绩亏损,故本年度公司不分红,亦不进行公积金转增股本。

表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《大连大福控股股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。

表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

(www.neeq.com.cn)披露的《大连大福控股股份有限公司关于公司募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(九)审议通过《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项

说明的议案》

具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《大连大福控股股份有限公司董事会关于2019年度
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。


表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十、《关于公司2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》

相关规定,履行信息披露义务,现对2020 年第一季度报告全文及2020 年第一
季度报告正文进行披露。

表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十一、《关于公司召开2019年度股东大会的议案》


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
第九届董事会第二十四次会议决议。


大连大福控股股份有限公司
董事会
2020年6月30日


  中财网
各版头条
pop up description layer