乐创教育:第二届董事会第十一次会议决议

时间:2020年07月31日 23:10:52 中财网
原标题:乐创教育:第二届董事会第十一次会议决议公告


公告编号:2020-027
代码:836667证券简称:乐创教育主办券商:新时代证券

公告编号:2020-027
代码:836667证券简称:乐创教育主办券商:新时代证券

北京乐创教育科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年7月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月15日以书面方式发出
5.会议主持人:李太喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法
规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合2019年度工作情况,


公告编号:2020-0272019年度董事会工作报告》,董事长李太喜先生汇报了2019年度董事
会工作情况以及公司未来发展规划。


公告编号:2020-0272019年度董事会工作报告》,董事长李太喜先生汇报了2019年度董事
会工作情况以及公司未来发展规划。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法
规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合2019年度工作情况,
拟定了《2019年度总经理工作报告》,总经理李太喜先生汇报了2019年度董事
会工作情况以及公司未来发展规划。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:
依据公司2019年度工作的实际情况,公司就2019年度的工作进行了总结和
汇报,形成了《2019年年度报告及摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告》和《2019
年年度报告摘要》。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。


公告编号:2020-027

公告编号:2020-027
提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公
司章程》等规定,财务部门编制了《2019年度财务决算报告》,财务负责人张良
先生宣读了《2019年年度财务决算报告》,主要包括生产经营和主要财务指标的
增减状况等。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公
司章程》等规定,编制了《2020年度财务预算报告》,财务负责人张良先生宣读
了《2020年年度财务预算报告》,2020年度财务预算报告是根据2017、2018、
2019年审计报告并结合公司实际经营业绩以及2020年度发展战略和计划,并在
充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下,本着实事求是、
谨慎稳健的原则而编制。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-027
审议通过《关于2019年度利润分配方案》议案

公告编号:2020-027
审议通过《关于2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容:
根据《公司法》规定,结合公司经营发展现状,且为支持公司发展,经董事
会研究决定,本年度不进行利润分配。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请公司召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定,公司董事会提请召
开2019 年年度股东大会。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年年度股东大会延期召开》议案

1.议案内容:
因受新冠肺炎疫情影响,公司2019年财务报告审计工作无法按期完成,因
此公司2019年年度股东大会未能在2020年6月30日前按时召开,现延期至2020
年8月21日召开。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2020-027
尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-027
尚需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司
董事会
2020年7月31日


  中财网
各版头条
pop up description layer