麦克传感:第二届董事会第八次会议决议

时间:2020年07月31日 23:11:01 中财网
原标题:麦克传感:第二届董事会第八次会议决议公告


公告编号:2020-025

公告编号:2020-025

麦克传感器股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年7月29日
2.会议召开地点:陕西省宝鸡市英达路18号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月18日以邮件方式发出
5.会议主持人:韩家乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章
程》、《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,会议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《麦克传感器股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容:
公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本议案公告,本议案的具体内容详见《公司2020
年半年度报告》(公告编号2020-027)。


公告编号:2020-025

公告编号:2020-025
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
麦克传感器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

麦克传感器股份有限公司
董事会
2020年7月31日


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