华东医药:九届临时董事会决议

时间:2020年09月16日 18:11:11 中财网
原标题:华东医药:九届临时董事会决议公告


证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2020-036



华东医药股份有限公司

九届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会临时
会议的通知于2020年9月9日以传真、电子邮件的方式送达各位董事,
于2020年9月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9
名,实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。


本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决,通过决
议如下:

一、审议通过《公司关于全资子公司中美华东出资受让腺苷注射
液产品生产技术的关联交易的议案》。


1、同意由公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简
称“中美华东”)与蓬莱诺康药业有限公司(以下简称“蓬莱诺康”)
签署技术转让协议,中美华东通过出资现金5000万元人民币与销售分
成的方式,获得蓬莱诺康拥有的产品1:【腺苷注射液】(国药准字
H20174051,规格:2ml:6mg)、产品2:【腺苷注射液(供诊断用)】
(国药准字H20174052,规格:30ml:90mg)的所有权及与上述生产


批件相关的一切权利;

2、关联董事吕梁先生、李阅东先生、牛战旗先生、亢伟女士回
避表决。


3、独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见,并发表了独
立意见。详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东出资受让腺
苷注射液产品生产技术的关联交易公告》(公告编号:2020-037)。


4、同意授权公司董事长吕梁先生代表公司签署本次交易涉及的
相关法律文书。


议案表决结果:同意:5 票,反对:0 票,弃权 0 票。


二、审议通过《关于公司拟向全资子公司英国Sinclair提供不超
过1500万英镑融资担保的议案》

公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited(以下简称
“Sinclair”)因经营需要,拟向英国汇丰银行申请融资授信。公司
拟向Sinclair上述融资授信提供不超过1500万英镑(含;约合1.5亿
元人民币)融资担保。具体情况详见公司发布的《华东医药关于拟向
全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担保的公告》(公
告编号:2020-038)。


议案表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。




根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定,上述事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东
大会审议。





特此公告。






华东医药股份有限公司董事会

2020年09月16日


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