昆机3:召开2019 年年度股东大会通知公告(内资股提供网络投票)

时间:2020年09月16日 22:35:40 中财网
原标题:昆机3:关于召开2019 年年度股东大会通知公告(内资股提供网络投票)


公告编号:2020-015

公告编号:2020-015

沈机集团昆明机床股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知公告(更正后)
(内资股提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2019年年度股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。


(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020年10月13日上午9点30分。


2、网络投票起止时间:2020年10月11日15:00—2020年10月13日15:00

登记在册的境内股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中


公告编号:2020-015

公告编号:2020-015

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方
微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打
热线电话4008058058了解更多内容。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400068昆机32020年9月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的云之南律师事务所到会律师。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
境外股份0300(除牌前)昆明机床2020年9月10日

(七)会议地点


公告编号:2020-01523号本公司办公大楼会议室。


公告编号:2020-01523号本公司办公大楼会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《2019年度总裁工作报告》
详见附件

(二)审议《董事会工作报告》
详见本公司2020年4月10日公告内容

(三)审议《2019年度报告及报告摘要》
详见本公司2020年4月10日披露的年度报告

(四)审议《2019年度利润分配方案》
2019年度根据中国会计准则,本公司实现归属于母公司所有者的净利润为
【-112,952,471.41】元,不提取法定公积金,累计可分配利润
【-1,069,906,113.67 】元;其中,母公司实现净利润【-103,299,604.60】元,
不提取法定公积金,累计可分配利润【-992,034,806.73】元;因公司持续亏损,
累计可分配利润为负值,因此本年度不派发现金红利,不以公积金转增股本

(五)审议《公司章程修正案》
详见与本公告一起公布的附件《沈机集团昆明机床股份有限公司章程修正案》

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(四)、(五);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案为全部议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法


公告编号:2020-015

公告编号:2020-015

(一)凡于2020年9月10日(星期四)当日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司北京分公司登记在册的本公司股东,凭身份证、股票账户卡出席临时
股东大会。凡欲参加股东大会的股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托
书及委任代表的身份证于2020年9月23日(星期三)上午8:00-11:00时,
下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加
股东大会登记手续,或者在2020年9月23日(星期三)以前将上述文件的复印
件和本公司股东出席股东大会的回复邮寄或传真至本公司董事会办公室。


(二)凡持有本公司H股并在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股
东,凭身份证或护照出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的H股股东请于2020
年9月8日(星期三)以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及(如
适用)委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东大会的
回条邮寄或传真至本公司董事会办公室。


(三)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士
(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。


(四)股东如欲委任代表出席股东大会,须以书面形式委任代表。委托书须
由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法
人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人
签署,则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权
文件和委托书须在股东大会开始时间前24小时交回本公司董事会办公室,方始
有效。就H股持有人而言,上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户
登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和
中心17M楼。方始有效。


(五)股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书(如适用)
和委任代表的身份证出席股东大会。H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书
(如适用)和委任代表的身份证或护照出席股东大会。


(六)就境外股东针对本次股东大会相关事宜,可与香港中央证券登记有限
公司联络质询,公司委托其处理就(1)处理投资者查询(2)于香港保存H股股
东名册(3)私有化后提供H股股息单及H股现金作价支票之更新等事宜;以及


公告编号:2020-0154)公司认可的其他事项。


公告编号:2020-0154)公司认可的其他事项。

(二)登记时间:详见登记方式内容
(三)登记地点:详见登记方式内容

四、其他
(一)会议联系方式:如下:
传真:86-871-66166623或86-871-66166288
联系电话:86-871-66119759或86-871-66166623
联系人:贺喜先生、王碧辉女士

(二)会议费用:往返及食宿费用自理。


(三)公司将根据本次股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出
席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表
决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司将召开股
东大会;达不到的,公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会
日期和地点,并在再次通知之后召开股东大会。


(四) 本次更正除对网络投票起止时间进行了修订外,其他内容均未发生变化,
不影响股东大会的召开。


五、备查文件目录
提议召开本次股东大会的董事会决议

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2020年9月16日

附件:1、2019年第一次临时股东大会出席回执;
2、2019年第一次临时股东大会股东授权委托书;


公告编号:2020-015

公告编号:2020-015

沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席
2019年年度股东大会的回执

本人或单位:______________________(中文)

_______________________(英文)
身份证/护照号码:______________________
持有公司股份境内_________股东代码:_______

H股_________股东代码:_______
地址及邮编:_________________________
电话:___________传真:__________

拟出席/ 委托代理人出席于2020年10月13日(星期二)上午9时30分在
公司办公地址召开的2019年年度股东大会,特以此书面回复告之公司。


股东:____________________________
日期:____________________________
附注:

1、请用正楷书写中英文全称。

2、请附上身份证/护照之复印件。

3、请附上持股证明之文件。

4、此回执在填妥及签署后须2020年9月23日之前送达本公司—中国云南省

昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函(邮编650203)或传真(传真号
码:0086-871-66166623或0086-871-66166288)方式送达本公司董事会办公
室。



公告编号:2020-015

公告编号:2020-015

沈机集团昆明机床股份有限公司:

本委托书代表的股份数目(附注1)_________________本人(附注

2)______________地址____________持有沈机集团昆明机床
股份有限公司(本公司)股票境内___________股,H股_________股(附
注3) ,为本公司的股东。

本人委任大会主席或先生(女士)(附注4)代表本单位(或本人)2020年10
月13日上午9时30分,在中国云南昆明茨坝路23号贵公司办公大楼会议室,举行的2019
年年度股东大会并于该大会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注5),就股东
大会公告所列的以下决议案投票,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。


序号议案名称同意反对弃权
普通决议案
1审议《2019年度总裁工作报告》
2审议《董事会工作报告》
3审议《2019年度报告及报告摘要》
特别决议案
4审议《2019年度利润分配方案》
5审议《公司章程修正案》

本人:______________

日期:2020年____月____日签署(附注6)

附注1:请填上与本委托书有关的境内及H股总股数,如未填上数目,则本委托书所代表
的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。


附注2:请用正楷填写股东全名及地址。


附注3:请分別填上实际持有本公司的境内及H股各自的总股数。



公告编号:2020-015

公告编号:2020-015

附注5:您如欲对某项议案投赞成票,请在“赞成”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投
反对票,请在“反对”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”

号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。


附注6:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须
加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。


公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数,包含计算在议案表决结果的分
母中;若没有明确票数,则不计算在议案表决结果的分母中。


附注7:就内资股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东大
会开始时间之前24小时(即2020年10月12日上午9时30分之前)邮寄或传真至本公司
董事会办公室。就H股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内
交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东
183号合和中心17M楼。方始有效。


附注8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托
书及股东代理人的身份证明文件。


附注9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公
司,另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。


本公司地址:中国云南省昆明市茨坝路23号,邮政编码:650203

联系电话:0086-871-66119759或0086-871-66166623

传真:0086-871-66166623或0086-871-66166288

联系人:贺喜先生、王碧辉女士


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