科若思:董事、监事换届公告

时间:2020年09月16日 22:40:58 中财网
原标题:科若思:董事、监事换届公告


公告编号:2020-032

公告编号:2020-032

北京科若思技术开发股份有限公司
董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况

董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十五次会议于2020
年9月16日审议并通过:

提名刘振方先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000股,占公司股本的38.34%,
不是失信联合惩戒对象。


提名顾学挺先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合
惩戒对象。


提名唐超宇先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合
惩戒对象。


提名王霞女士为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩
戒对象。


提名侯惠群先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合
惩戒对象。



公告编号:2020-032

公告编号:2020-032

非职工代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于2020
年9月16日审议并通过:

提名向光福先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合
惩戒对象。


提名王宁女士为公司监事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩
戒对象。


本次会议召开10日前以通讯和书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由向光福先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次换届选举符合公司治理和经营发

展的需要,不会对公司的生产经营产生不利影响。


三、备查文件


公告编号:2020-032
《北京科若思技术开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

公告编号:2020-032
《北京科若思技术开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司
董事会
2020年9月16日


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