恒泰科技:2020年第三次临时股东大会决议

时间:2020年09月16日 22:41:03 中财网
原标题:恒泰科技:2020年第三次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-075

公告编号:2020-075

惠州市恒泰科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曾贤华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数
43,987,273股,占公司有表决权股份总数的74.24%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人,出席6人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高管列席会议。


二、案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘松为公司第二届董事会董事的议案》


公告编号:2020-075

公告编号:2020-075
议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《董事任命公告》(公告编号:2020-067)。


2.议案表决结果:
同意股数43,987,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。


(二)审议通过《关于收购惠州市德能电池有限公司51%股权并增资的议案》

1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《关于购买股权暨增资的公告》(公告编号:2020-069)。


2.议案表决结果:
同意股数43,987,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
出席本次股东大会的股东不存在需要回避表决的情形。


(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议同意反对弃权



议案
名称票数比例票数


票数


关于选举刘松为
1公司第二届董事10,475,840100%00%00%
会董事的议案
关于收购惠州市
2
德能电池有限公
司51%股权并增
10,475,840100%00%00%
资的议案


公告编号:2020-075

公告编号:2020-075

律师事务所律师认为,恒泰科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。


四、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是√否
五、备查文件目录
《惠州市恒泰科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2020年9月16日


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