ST贵之步:第一届董事会第三十二次会议决议

时间:2020年09月16日 22:41:07 中财网
原标题:ST贵之步:第一届董事会第三十二次会议决议公告


公告编号:2020-036

公告编号:2020-036

湖南贵之步科教股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年9月8日以书面方式发出
5.会议主持人:郑靖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。

董事林创彬因无故缺席,未委托其他董事代为表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:
公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《2019年年度报告》(公告编号:2020-014)及《2019


公告编号:2020-0362020-015)。经事后审查,发现公司已披露的《2019
年年度报告》《2019年年度报告摘要》部分内容存在错漏,本公司现予以更正。


公告编号:2020-0362020-015)。经事后审查,发现公司已披露的《2019
年年度报告》《2019年年度报告摘要》部分内容存在错漏,本公司现予以更正。


具体内容详见公司2020年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告(更正后)》《2019年年
度报告摘要(更正后)》。


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:
董事会提请公司2020年第二次临时股东大会于2020 年10月9日在公司
会议室以现场方式召开。


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司
董事会
2020年9月16日


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