兆丰环保:第二届监事会第六次会议决议

时间:2020年09月16日 22:41:08 中财网
原标题:兆丰环保:第二届监事会第六次会议决议公告


公告编号:2020-023

公告编号:2020-023

东莞市兆丰环保股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月14日
2.会议召开地点:东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公
司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年9月7日以电话、微信等方式发出
5.会议主持人:叶沛华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<东莞市兆丰环保股份有限公司2020年第一次股票定向发
行说明书>》议案

1.议案内容:
公司本次股票定向发行拟发行股数不超过31,818,180股(含31,818,180股),

公告编号:2020-0231.1元,拟募集资金总额不超过34,999,998.00元,由定增对
象以现金方式认购。议案内容具体详见公司于2020年9月16日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《东莞市兆丰环保股份有限公
司2020年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-020)

公告编号:2020-0231.1元,拟募集资金总额不超过34,999,998.00元,由定增对
象以现金方式认购。议案内容具体详见公司于2020年9月16日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《东莞市兆丰环保股份有限公
司2020年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-020)

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
监事会主席叶沛华是股东,参与本次认购,回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>》
议案

1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8 月8 日发布的
《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、
特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,为规范募集资金的使用与管理,公司将
在银行设立募集资金专项账户,并拟与东莞证券、募集资金专项账户银行签署《募
集资金三方监管协议》。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改<东莞市兆丰环保股份有限公司章程>》议案

1.议案内容:
公司拟定向发行股票,本次发行完成后,公司注册资本、总股本等将发生变
化,因此根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公
司拟根据本次股票发行结果,对《公司章程》相关部分进行修订。议案内容具体
详见公司于2020 年09 月16日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
2020-021)

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。


公告编号:2020-023

公告编号:2020-023

三、备查文件目录
《第二届监事会第六次会议决议》

东莞市兆丰环保股份有限公司
监事会
2020年9月16日


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