三利节能:职工代表大会决议

时间:2020年09月16日 22:41:10 中财网
原标题:三利节能:职工代表大会决议公告


证券代码:871166 证券简称:三利节能 主办券商:西部证券





三利
节能环保
工程股份
有限公司


2020

第一次
职工代表

会决议
公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。








一、会议召开和出席情况

(一)会议召开
情况


1
、会议召开时间:
2020

9

16



2
、会议召开地点:
公司会议室


3
、会议召开方式:现场


4
、会议召集人:

事会


5
、会议主持人:
王轶


6
、召开
情况合法、合规、合章程性说明:


本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定


(二)
会议出席
情况


三利
节能环保
工程股份
有限公司

20
20


9



1
6

日召开
职工代表会议,公司
应到会
职工代表

7

人,
实际
出席
职工
代表

7

人。



二、 议案审议情况


(一)
审议通过
《关于
选举于海阳为公司第二届监事会职工代表监事
的议案



1
、议案内容



根据《公司
章程
》规定
,公司监事会



监事组成,其中一名
监事应由公司职工
代表
大会民主选举产生。鉴于
第一届
监事会
职工监


2
018

12

9

任期届满,
根据《
公司法



公司
章程》

有关规定,公司职工代表大会召开本次会议,选举于海阳
先生
为公司
第二届监事会职工代表监事,任期为三年,自职工代表大会审议通过
之日起至公司第二届监事会届满之日止。职工
代表
监事于海阳不是失
信联合惩戒对象,符合监事任职要求。



2

议案表决结果:


同意
7

;反对
0
票;弃权
0





3

回避表决情况



该议案未涉及
回避
表决情况,无需回避表决。



4

提交股东大会表决情况:


本议案
无需
提交股东大会审议。



(以下无正文)









三、 备查文件


《三利
节能环保工程股份
有限
公司
2020

第一次职工
代表

会决议










三利
节能环保工程股份有限公司



董事会



2020年9月16日


























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