三利节能:监事会决议

时间:2020年09月16日 22:41:12 中财网
原标题:三利节能:监事会决议公告


公告编号:2020-028

公告编号:2020-028

三利节能环保工程股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年9月5日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:王轶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,
公司监事会设监事会主席一名,为确保公司监事会的正常运作,推动公
司持续稳定健康发展,监事会选举王轶先生为公司第二届监事会主席,


公告编号:2020-028
王轶先生为续任监事会主席,
未发生变动。经核查,王轶先生不属于失信联合惩戒对象。


公告编号:2020-028
王轶先生为续任监事会主席,
未发生变动。经核查,王轶先生不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
三利节能环保工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司
监事会
2020年9月16日


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