三利节能:董事会决议

时间:2020年09月16日 22:41:16 中财网
原标题:三利节能:董事会决议公告


公告编号:2020-027

公告编号:2020-027

三利节能环保工程股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年9月5日以电话、电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长沈相斌
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容:
选举沈相斌先生为公司第二届董事会董事长,任期自即日起至本届董事会
任期结束止。董事长为连任,较与上届董事会无变化。经核查,沈相斌先生不


公告编号:2020-027
失信联合惩戒对象。


公告编号:2020-027
失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:
选举沈相斌先生为公司总经理,任期自即日起至本届董事会任期结束止。总经
理为连任,较与上届董事会无变化。经核查,沈相斌先生不属于失信联合惩
戒对象。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容:
经公司董事长提名,董事会继续聘任高继东先生担任公司董事会秘书,任期自
即日起至本届董事会任期结束止。董事会秘书为连任,较与上届董事会无变
化。经核查,高继东先生不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人》议案

1.议案内容:
经公司总经理沈相斌先生提名,董事会继续聘任于洋先生、高继东先生担任公
司副总经理,继续聘任沈相斌先生为公司财务负责人,任期自即日起至本届
董事会任期结束止。于洋先生、高继东先生、沈相斌先生为连任,较与上届
董事会无变化。经核查,于洋先生、高继东先生、沈相斌先生不属于失信联


公告编号:2020-027



公告编号:2020-027



2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司
董事会
2020年9月16日


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