兆丰环保:第二届董事会第七次会议决议

时间:2020年09月16日 22:41:16 中财网
原标题:兆丰环保:第二届董事会第七次会议决议公告


公告编号:2020-019

公告编号:2020-019

东莞市兆丰环保股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月14日
2.会议召开地点:东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公
司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年9月7日以电话、微信等方式发出
5.会议主持人:陈锡培
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>》
议案

1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016 年8 月8 日发布

公告编号:2020-019--募集资金管理、认购协议中特殊条
款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,为规范募集资金的使用与管理,公
司将在银行设立募集资金专项账户,并拟与东莞证券、募集资金专项账户银行签
署《募集资金三方监管协议》。


公告编号:2020-019--募集资金管理、认购协议中特殊条
款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,为规范募集资金的使用与管理,公
司将在银行设立募集资金专项账户,并拟与东莞证券、募集资金专项账户银行签
署《募集资金三方监管协议》。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于公司预计偶发性关联交易》议案

1.议案内容:
根据《东莞市兆丰环保股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》
及股转系统的规定,公司拟与东莞证券及关联方东莞农村商业银行股份有限公司
签订《募集资金专户存储三方监管协议》,在东莞农村商业银行股份有限公司开
立募集资金专户,用于存储和管理本次发行募集的资金。该等募集资金及其使用
的过程中会产生相应的利息,构成关联交易。募集资金金额预计不超过
34,999,998.00元,产生的利息以实际发生的为准。


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
关联董事陈锡培、陈伟良、陈锡强需回避表决。陈伟良是募集资金专项账户

银行的董事;陈伟良是陈锡培的儿子构成关联关系;陈锡强是陈锡培的弟弟构成

关联关系。


4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行

相关事宜》议案

1.议案内容:
为保障本次股票定向发行的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本
次公司股票定向发行的相关事宜。

包括但不限于:1)根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案,
办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜;2)向监
管部门申报文件,根据需要对有关申请文件进行修改、补充;3)批准、签署与
本次股票定向发行相关的文件、合同;4)聘请参与本次股票定向发行的中介机
构,并决定其专业服务费用;5)在完成本次股票定向发行后,办理公司章程中
公告编号:2020-021有关条款修改、工商变更登记等事宜;6)办理与本次股票
定向发行有关的其他事宜;7)本次股票定向发行授权有效期为:自股东大会批


公告编号:2020-019

公告编号:2020-019

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改<东莞市兆丰环保股份有限公司章程>》议案

1.议案内容:
公司拟定向发行股票,本次发行完成后,公司注册资本、总股本等将发生变
化,因此根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司拟根据本次股
票发行结果,对《公司章程》相关部分进行修订。议案内容具体详见公司于2020
年09 月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-021)

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款1000万元》议案

1.议案内容:
为满足生产经营和业务发展的资金需求,公司拟向银行申请流动资金贷款,
并由第三方担保公司提供融资担保,贷款金额不超过1000万元(含1000万元)。

上述贷款的具体金额、利息、期限、担保费率等事项以公司与银行以及担保公司
正式签署的合同为准。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:
议案内容具体详见公司于2020 年09月16日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2020 年第一次临时股东大
会通知公告》(公告编号:2020-022)


公告编号:2020-019

公告编号:2020-019
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议《关于<东莞市兆丰环保股份有限公司2020年第一次股票定向发行说
明书>》议案

1.议案内容:
公司本次股票定向发行拟发行股数不超过31,818,180股(含31,818,180
股),每股价格为人民币1.1元,拟募集资金总额不超过34,999,998.00元,由定
增对象以现金方式认购。议案内容具体详见公司于2020年9月16日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《东莞市兆丰环保股份有
限公司2020年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-020)

2.回避表决情况
关联董事陈锡培、陈伟良、陈锡强、李开实、周淦华、杨世钧、徐志坤不排
除参与本次认购,回避表决。董事陈伟良与陈锡培存在关联关系,需回避表决。

根据公司章程,出席董事会的非关联董事不足4人时,直接将该议案提交至股东

大会审议。


3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《第二届董事会第七次会议决议》

东莞市兆丰环保股份有限公司
董事会
2020年9月16日


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