亿鑫丰:关联交易公告

时间:2020年09月16日 22:41:19 中财网
原标题:亿鑫丰:关联交易公告


公告编号:2020-033

公告编号:2020-033

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、关联交易概述
(一)关联交易概述

公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请总额为300万元的授信额度
(最终以中国银行股份有限公司东莞分行实际审批的授信额度为准)。同时请求
公司实际控制人吴松彦、赵丽丽作为前述授信融资的共同借款人。


本次申请的贷款资金将用于补充流动资金,支持公司的经营发展,公司将按
照具体借款合同约定及时足额偿还借款。


(二)表决和审议情况

2020年9月16日,公司召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关
于公司拟向银行申请贷款及请求关联方作为前述授信融资的共同借款人的议
案》。表决结果:同意票数3 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。关联董事吴
松彦、赵丽丽在该议案表决中进行了回避。根据《公司章程》等相关规定,本议
案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议通过。


(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.自然人
姓名:吴松彦
住所:广东省东莞市万江******

公告编号:2020-033

公告编号:2020-033

2.自然人
姓名:赵丽丽
住所:广东省东莞市万江******
关联关系:赵丽丽女士直接持有公司31.01%的股份,同时还通过亿鑫旺间
接持有亿鑫丰3.72%的股份,且担任公司董事,与公司控股股东、实际控制人吴
松彦先生是夫妻关系,属于公司的关联方。


三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

本次公司申请银行贷款中请求关联方作为授信融资的共同借款人,借贷资金
将用于公司运营发展,不会用于关联方个人使用,属于关联方对公司发展的支持
行为,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请总额为300万元的授信额度
(最终以中国银行股份有限公司东莞分行实际审批的授信额度为准)。同时请求
公司实际控制人吴松彦、赵丽丽作为前述授信融资的共同借款人。


本次申请的贷款资金将用于补充流动资金,支持公司的经营发展,公司将按
照具体借款合同约定及时足额偿还借款。


五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易,能够解决公司向银行申请授信的相关放款条件,支持了公司


公告编号:2020-033,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,
促进公司发展,是合理的、必要的,且交易遵循公开、公平、公正的原则,不存
在损害公司利益的情形,不会导致公司对关联人形成依赖。

公告编号:2020-033,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,
促进公司发展,是合理的、必要的,且交易遵循公开、公平、公正的原则,不存
在损害公司利益的情形,不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东亿鑫丰智能股份有限公司第二届董事会
第六次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司
董事会
2020年9月16日


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