亿鑫丰:召开2020年第三次临时股东大会通知公告

时间:2020年09月16日 22:41:21 中财网
原标题:亿鑫丰:关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-032

公告编号:2020-032

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第三次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年10月9日上午9:00。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2020-032

公告编号:2020-032

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股839073亿鑫丰2020年9月30日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向银行申请贷款及请求关联方作为前述授信融资的共同
借款人的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请总额为300万元的授信额度
(最终以中国银行股份有限公司东莞分行实际审批的授信额度为准)。同时请求
公司实际控制人吴松彦、赵丽丽作为前述授信融资的共同借款人。


本次申请的贷款资金将用于补充流动资金,支持公司的经营发展,公司将按
照具体借款合同约定及时足额偿还借款。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



公告编号:2020-032

公告编号:2020-032

三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身
份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,
可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020年10月9日8:00-9:00

(三)登记地点:广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董秘办公室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:董事会秘书奉军;联系电话:0769-88320306;联
系地址:广东省东莞市道滘镇南城村南城工业区第三小区16号

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。


五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第二届董
事会第六次会议决议》;

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董事会
2020年9月16日


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