上普B5:公司第九届董事会第七次会议决议

时间:2020年09月16日 22:41:25 中财网
原标题:上普B5:公司第九届董事会第七次会议决议公告


证券代码:
400073 420073
证券简称:上普
A5
上普
B5
编号:临
2020
-
0
63



主办券商:中信证券


上海普天邮通科技股份有限公司


第九届
董事会



会议决议
公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称

公司
”或“上海普天”



20
20

8

20
日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第

届董事会第

次会议
的通知,于
20
20

9

16
日以通讯(传真)方式
召开


会议应出席董事
8
名,实际出席
8



公司监事会
成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决
议合法有效。



会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案,形成决议如下:


1

审议通过
《关于公司拟转让上海普天科创电子有限公司
29.13%
股权的议案》



出于自身经营发展及增加公司现金流的需要,考虑到上海普天正处于转型发展期,公司
拟将持有的
上海普天科创电子有限公司
(以下简称“普天科创”)
29.13%
的股权
(以下简称
“标的资产”)
在产权交易机构挂牌转让

转让生效后公司将不再持有
普天
科创股权。



本次交易标的资产的定价将以符合要求的资产评估机构出具的并经国有出资单位备案
的资产评估结果为基础,本次重大资产重组的交易对方和最终交易价格将根据公开挂牌结果
确定




本次交易
最终交易对方以公开挂牌结果为准,故本次交易的交易对方尚不确定,本次交
易是否构成关联交易亦尚不能确定。公司将严格依照相关法律法规履行相关决策、审批程序,
如根据最终公开挂牌结果本次交易构成关联交易,在审议相关议案时,关联董事及关联股东
将回避表决。



根据公司
2019
年度经审计的合并财务报表数据,本次交易出售的资产净额占公司最近
一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到
50%
以上,且出售的资
产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到
30%
以上,构成
《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的
重大资产重组。



本次交易为公司资产出售,不涉及发行股份,不会导致公司股权结构发生变化。本次交
易前后,公司的控股股东均为中国普天信息产业股份有限公司,实际控制人均为中国普天信
息产业集团有限公司,本次交易不会导致公司的控制权发生变化




公司还将根据本次交易的进展情况履行董事会和股东大会等审议程序。



表决结果:
同意
8
票,反对
0
票,弃权
0





2

审议通过

上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案
》;


详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站发布
的《
上海普天邮通科技股份有限
公司资产出售暨重大资产重组预案
》。



表决结果:
同意
8
票,反对
0
票,弃权
0








特此
公告








上海普天邮通科技股份有限公司


第九届
董事




会议


2020

9

16




  中财网
各版头条
pop up description layer