皓月医疗:第二届董事会第七次会议决议

时间:2020年09月16日 22:50:59 中财网
原标题:皓月医疗:第二届董事会第七次会议决议公告


公告编号:2020-021

公告编号:2020-021

皓月医疗系统(大连)股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年9月4日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨峰
6.会议列席人员:监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资合资设立参股公司》议案

1.议案内容:
详见公司2020年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
的《关于对外投资合资设立参股公司的公告》(公告编号:2020-022)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2020-021

公告编号:2020-021
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
皓月医疗系统(大连)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

皓月医疗系统(大连)股份有限公司
董事会
2020年9月16日


  中财网
各版头条
pop up description layer