农尚环境:第三届董事会第二十五次会议决议

时间:2020年10月18日 17:00:42 中财网
原标题:农尚环境:第三届董事会第二十五次会议决议公告


证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2020-083

武汉农尚环境股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议
于2020年10月16日,在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以现场表决结
合通讯表决(腾讯会议)方式召开。本次会议通知于2020年10月13日以电话、
邮件等形式送达至全体董事,各董事均确认已收悉。


本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,委托出席1人。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生
主持,董事会秘书及部分高管列席了会议。




二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

为加强内部业务整合、聚焦核心资产和核心业务,提升盈利能力。公司拟向
广西中汇投资有限公司转让武汉农尚枇杷小镇建设有限公司(系农尚环境全资子
公司)100%的股权。根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)【信会师报字[2020]
第ZG11103号】审计武汉农尚枇杷小镇建设有限公司净资产为作价基准,并经双
方友好协商,枇杷小镇100%股权转让价格为5,011,624.07元。本次交易完成后,
枇杷小镇将不再纳入本公司合并报表范围。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。


表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本议案。





三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。


2、独立董事关于对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年10月16日


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