博雅生物:召开2020年第四次临时股东大会的通知

时间:2020年10月18日 17:00:44 中财网
原标题:博雅生物:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知


证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2020-134



博雅生物制药集团股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。






一、召开会议基本情况

(一)大会届次:2020年第四次临时股东大会。


(二)会议召集人:公司董事会。(经公司第六届董事会第三十八次会议审议
通过,决定召开本次股东大会)

(三)会议召开的合法、合规性:召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(四)会议召开时间:2020年11月4日(星期三)上午09:30。


网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11
月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为
2020年11月4日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。


(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。


现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件2)委托他人出席;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式,同一表决权出
现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。


(六)股权登记日:2020年10月29日。


(七)召开地点:江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号。


(八)出席对象:

1、凡在2020年10月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;


2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


二、会议审议事项

本次股东大会审议如下议案:

1、《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<委托管理经营框架
协议>相关事项的议案》

以上议案材料详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订<委托管理经营框架协议>
暨关联交易的公告》,关联股东需回避表决。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投
票议案





1.00

《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》



2.00

《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<
委托管理经营框架协议>相关事项的议案》







四、会议登记等事项

(一)会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及复印件、法人授
权委托书、出席人身份证办理登记;

(2)自然人股东持本人身份证(委托出席者持委托授权书)、股东账户卡、持
股凭证等办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;原
则上不接受电话登记;

(3)以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上
述有效证件给工作人员进行核对。


2、登记时间:2020年10月30日上午9:00-下午17:00。



3、登记地点:江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号公司证券投资
部。


(二)现场会议事项

1、现场会议联系方式:

联系人:彭冬克

地址:江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号公司证券投资部

邮政编码:344000

电子邮箱:pengdk@china-boya.com

电话:0794-8264398

传真:0794-8237323(传真函上请注明“股东大会”字样)

2、会议为期预计半天,与会人员食宿及交通费自理。


3、出席会议的股东以及股东代理人,请与会前半小时携带相关证件原件,到会
场办理登记手续。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。


六、备查文件

1、第六届董事会第三十八次会议决议。




特此公告。




博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2020年10月18日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350294”,投票简称为“博雅
投票”。


2、填报表决意见或选举票数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年11月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-
15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月4日,9:15-15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“ 本所数字证书”或“本所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。





附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席博雅生物制药集团股
份有限公司2020年11月4日召开的2020年第四次临时股东大会,代表本人对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照
自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。




提案编码



提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏

目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









非累积投
票提案











1.00

《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关
联交易的议案》









2.00

《关于提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士办理<委托管理经营框架协议>相
关事项的议案》













本授权委托书的有效期限为: 年 月 日 至 年 月 日。


注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内打“√”;如欲对议案投反对
票,请在“反对”栏内打“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内打
“√”。


2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。此表复印有效。



委托人姓名(名称):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):



受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):



年 月 日


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