博雅生物:第六届董事会第三十八次会议决议

时间:2020年10月18日 17:00:48 中财网
原标题:博雅生物:第六届董事会第三十八次会议决议公告


证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2020-131

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
八次会议于2020年10月16日以邮件及通讯方式通知,因情况紧急,根据《博
雅生物制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《博雅生物制药
集团股份有限公司董事会议事规则》的规定,情况紧急,需要尽快召开董事会临
时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于2020
年10月18日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名,实参加表决董事7
名,关联董事曾小军先生对相关议案回避表决。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》;

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权

关联董事曾小军回避表决。


为进一步推进《原料血浆供应框架协议》的正常履行,深圳市高特佳前海优
享投资合伙企业(有限合伙)、王海蛟、博雅生物制药(广东)有限公司(以下
简称“博雅(广东)”)与公司签订《委托管理经营框架协议》(以下简称“《委
托管理协议》”),拟委托博雅生物监督博雅(广东)的日常生产、经营、管理。

本次托管期限为1年,托管费用为500万元/年。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订<委托
管理经营框架协议>暨关联交易的公告》。


二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<委托
管理经营框架协议>相关事项的议案》;

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权


关联董事曾小军回避表决。


为确保《委托管理协议》能够高效顺利履行,特提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士对于履行《委托管理协议》时涉及的相关事宜进行授权,包括但
不限于:

一、代表公司根据法律、行政法规、规范性文件的规定、公司股东大会决议
及监管部门的要求,结合实际情况落实《委托管理协议》约定的各项托管事项;

二、代表公司落实《委托管理协议》中约定的为保障《原料血浆供应框架协
议》履行而设置的各项特殊约定;

三、根据实际情况及进展,在未对经股东大会审议通过的《委托管理协议》
进行实质性调整的前提下对《委托管理协议》内容进行修改或补充;

四、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理为确保《委
托管理协议》履行的其他事项。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。


表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会同意2020年11月4日上午9:30在江西省抚州市高新技术产业
开发区惠泉路333号公司二楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会,股
权登记日为2020年10月29日,审议以下议案:

序号

议案名称

1

《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》

2

《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<委托管理经营
框架协议>相关事项的议案》



详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2020
年第四次临时股东大会的通知》。


特此公告。






博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2020年10月18日


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