超频三:第三届董事会第二次会议决议

时间:2020年11月21日 01:17:28 中财网
原标题:超频三:第三届董事会第二次会议决议公告


证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2020-159

深圳市超频三科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集,会议通知于2020年11月17
日通过电子邮件等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。


2、本次董事会于2020年11月20日 09:00在公司会议室召开,采取现场
结合通讯的方式进行表决。


3、本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人,其中独立董事2人。


4、本次董事会由董事长杜建军先生主持,所有监事和高级管理人员列席了
本次董事会。


5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》;

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2017年限制性股票激励计
划(草案)》规定的第三个解除限售期解除限售条件,根据2017年第四次临时股
东大会对董事会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第三次解
除限售的条件已经满足,可以对101名激励对象授予的限制性股票第三次申请解
除限售,解除限售数量为304.56万股。



激励对象杜建萍系董事长杜建军先生之妹,激励对象刘卫红系董事长杜建军
先生之妻兄,激励对象刘隽系董事长杜建军先生之妻姐,激励对象李光辉系董事
李光耀先生之弟,激励对象张光华系董事张正华先生之弟。


因此,公司董事长杜建军先生以及董事张正华先生、李光耀先生与部分激励
对象存在关联关系,已回避表决。非关联董事参与本议案的表决。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于
2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。


表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避3票。


因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人,根据《公司章程》的相
关规定,该议案需提交公司股东大会审议。


公司监事会对该事项发表了审核意见;公司独立董事就本项议案发表了独立
意见;律师就本项议案发表了法律意见。本议案尚需提交股东大会审议。


2、审议通过《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票的议案》;

根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司原激励
对象刘伟等7人因离职已不符合激励条件,公司董事会同意公司回购注销上述人
员合计持有的108,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购价格4.459
元/股。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。


公司监事会对该事项发表了审核意见;公司独立董事就本项议案发表了独立
意见;律师就本项议案发表了法律意见。本议案尚需提交股东大会审议。


3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。



本议案尚需提交股东大会审议。


4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;


根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等
法律、法规、规范性文件的最新规定,为进一步完善公司制度建设,董事会同意
对公司《募集资金管理办法》进行修订。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集
资金管理办法》。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。


本议案尚需提交股东大会审议。


5、审议通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。


公司董事会同意于2020年12月7日召开公司2020年第七次临时股东大会。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开2020年第七次临时股东大会的通知》。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。


三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、国浩律师(深圳)事务所关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件成就及回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予
的限制性股票相关事宜的法律意见书。


特此公告。


深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2020年11月21日


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