电广传媒:第六届董事会第十次会议决议

时间:2021年01月14日 12:05:58 中财网
原标题:电广传媒:第六届董事会第十次会议决议公告


股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-01

债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01



湖南电广传媒股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






湖南电广传媒股份有限公司(以下简称 “公司”或“电广传媒”)第六届董
事会第十次会议通知于2021年1月8日以传真、短信息或电子邮件等书面方式
发出,会议于2021年1月13日在公司以通讯方式召开,会议应参会董事8名,
实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审

计机构,具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传
媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》(公告编号:2021-03)。

本议案须经股东大会审议通过。


表决结果:同意8 票,反对0票,弃权0票。




二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控
制审计机构。具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电
广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》(公告编号:
2021-04)。


本议案须经股东大会审议通过。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。




三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》


公司拟于2021年1月29日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大
会,具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒
份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-05)。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。




特此公告



湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年1月14日




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