彩虹集团:使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目

时间:2021年01月14日 12:06:14 中财网
原标题:彩虹集团:关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告


证券代码:003023 证券简称:彩虹集团 公告编号:2021-004



成都彩虹电器(集团)股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子

公司增资实施募投项目的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“彩虹集团”)
于2021年1月13日召开第九届董事会第九次会议,会议审议通过《关于使用部分
募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,决定使用募集资金监管账户
中的6,000.00万元银行存款,对全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司(以
下简称“生活电器”)增资,用于实施柔性电热产品产业化项目。现将相关事宜
公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器(集团)股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3161号)核准,公司获准向社会
公众公开发行人民币普通股股票(A股)2,030.00万股,每股发行价为23.89元,
募集资金总额为人民币48,496.70万元,扣除发行费用(不含增值税)后,实际
募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日划至指
定账户。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情
况进行了审验,并出具了“川华信验(2020)第0087号”《验资报告》。


上述募集资金采取专户存储制度,公司、生活电器已与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。


二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金在
扣除发行费用后用于投资以下项目:

序号

项目名称

实施主体

项目拟投入总额

募集资金拟投入金额

1

柔性电热产品产业化项目

生活电器

32,111.00万元

32,111.00万元




2

营销网络及信息系统提升建设项目

彩虹集团

9,495.00万元

9,495.00万元



合计

41,606.00万元

41,606.00万元



三、使用部分募集资金向全资子公司增资情况

根据募集资金投资计划,柔性电热产品产业化项目由公司全资子公司生活电
器实施。本次增资前,生活电器的注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本
为人民币5,000.00万元,公司持有其100%的股权。


根据生活电器目前的实际情况,公司决定使用募集资金监管账户中的
6,000.00万元银行存款向其增资,其中的1,000.00万元计入实收资本,其余的
5,000.00万元计入资本公积。


本次增资完成后,生活电器的注册资本将由5,000.00万元增加至6,000.00
万元,仍为公司全资子公司。增资后生活电器的资金实力和经营能力将得到进一
步提升,有利于保障募投项目的顺利实施。生活电器将根据募投项目的实施进度,
分阶段投入募投资金,提高募集资金的使用效率。


四、增资对象基本情况

公司名称

成都彩虹集团生活电器有限公司

统一社会信用代码

91510132057498970K

成立时间

2012年12月11日

住所

新津工业园区A区兴园12路

注册资本

5,000.00万元

法定代表人

刘荣富

经营范围

研制、生产、销售:家用取暖器具、家用电器产品、家庭卫生用品。仓储服务、仓库租
赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


财务数据(单位:万元,以下财务数据业经审计)

项 目

总资产

净资产

营业收入

净利润

2020.06.30/

2020年1-6月

10,198.20

7,849.68

1,778.93

23.80



五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次将部分募集资金以增资的方式投入全资子公司生活电器用于实施
募投项目,未改变募集资金投向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影
响,同时还有利于提高募集资金的使用效率,保障募投项目的顺利实施,不会对
公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。


六、本次增资后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权利,公司及生活电器将
对募集资金采取专户存储。公司、生活电器、保荐机构及存放募集资金的商业银
行等四方将严格按照监管协议内容,对涉及的募集资金专户存储,确保募集资金


使用的合法、有效。


七、本次增资履行的程序及相关意见

1、董事会审议情况

2021年1月13日,公司第九届董事会第九会议以“同意11票,反对0票,弃权
0票”的表决结果,审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的议案》,同意公司使用存放于募集资金监管账户中的6,000.00万元银行
存款向生活电器增资,用于实施柔性电热产品产业化项目。


2、监事会审议情况

2021年1月13日,公司第九届监事会第九次会议以“同意7票,反对0票,弃
权0票”的表决结果,审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的议案》。


监事会认为:公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资,有利于募投项
目的顺利开展和实施,符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方
式没有改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情况,该事项的审议程序符
合相关法律法规和公司章程的规定,符合全体股东和公司的利益。因此,监事会
同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资。


3、独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司使用部分募集资金对全资子公司增资,有利于
募投项目的建设,符合公司的发展规划;本次增资不会改变募集资金用途,不影
响募集资金投资计划;上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规、规范性
文件和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情形。基于此,我们同意本次使
用部分募集资金向全资子公司进行增资。


4、保荐机构意见

经核查,保荐机构华西证券股份有限公司认为:彩虹集团本次使用部分募集
资金向全资子公司生活电器增资以实施募集资金投资项目的事项经公司董事会
和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定;募集资金的使用符合首


次公开发行股票募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情形。保荐机构对彩虹集团本次使用部分募集资金向全资子公司生活
电器增资以实施募集资金投资项目无异议。


八、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。


2、公司第九届监事会第九次会议决议。


3、公司独立董事出具的《关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》。


4、公司监事会出具的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投
项目的意见》。


5、华西证券股份有限公司出具的《关于成都彩虹电器(集团)股份有限公
司使用部分募集资金对子公司增资的核查意见》。




特此公告。






成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年1月14日




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