彩虹集团:总经理工作细则

时间:2021年01月14日 12:06:18 中财网
原标题:彩虹集团:总经理工作细则


成都彩虹电器(集团)股份有限公司

总经理工作细则

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《成都彩虹电器(集团)股
份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定,特制定本细则。


第一条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。


第二条 公司设副总经理若干名,总工程师、财务总监和董事会秘书各一名
(可由副总经理兼任),由总经理提名,董事会聘任或解聘。


公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书为公司高级管理
人员。公司章程中关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员,关于董事
的忠实义务和勤勉义务的规定同时适用于高级管理人员。在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司高级管理人员。


公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章
程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。


第三条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年,连聘可以连任。


第四条 公司总经理行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报
告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度及具体规章;

(五)提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员;

(六)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员;

(七)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度,决定公司职工的聘用和解聘;

(八)公司章程或董事会授予的其他职权。


公司其他高级管理人员协助总经理工作,根据总经理的安排,各自履行职责。


第五条 公司总经理可决定不超过下列标准的交易事项:

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)少
于公司最近一期经审计总资产1%的;


(二)交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资
产的1%,或绝对金额低于500万元;

(三)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的1%,或
绝对金额低于300万元;

(四)股东大会、董事会以及董事长授权的其他交易事项。


上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。


本条所称“交易”包括购买或者出售资产,租入或者租出资产,委托或者受
托管理资产和业务,赠予或者受赠资产,债权、债务重组,转让或者受让研究与
开发项目等。不包括对外担保、对外投资、对外进行财务资助等总经理决策权限
范围之外的事项。


除由股东大会、董事会审议之外的关联交易由公司总经理决定。公司出售本
公司所生产的产品的行为不适用本细则。


第六条 公司总经理不能履行职权时,由董事长指定一名副总经理代行其职
权。


第七条 公司总经理每月至少召集一次总经理办公会(例会),讨论、分析并
决定生产、销售计划及其他事项;总经理有权根据公司业务的需要,召集总经理
办公会临时会议。


第八条 公司总经理办公会由总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董
事会秘书、总经理助理及与该次会议议题有关的部门负责人组成,公司董事长参
加。


第九条 公司总经理办公会召开的程序:

(一)公司总经理办公会分为例会和临时会议,由总经理决定召开或取消;

(二)公司总经理办公会的时间、地点、参会人员和议题,由总经理决定,
并由总经理办公室于会议召开前至少一天通知全体参会人员(召开临时会议的通
知时间除外);

(三)公司总经理办公会由总经理主持,会议内容应由参会人员进行充分讨
论,最后由总经理主持做出决策;

(四)公司总经理办公会由总经理办公室负责记录并存档;

(五)公司总经理认为需要发布会议纪要或决议时,由总经理办公室根据会


议记录,草拟纪要或决议并经总经理签署后发布。


第十条 公司总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事
会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须
保证该报告的真实性。


第十一条 公司总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘(或开除)公司职工等规定时,应依法进行。


第十二条 公司总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职,
有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。


第十三条 公司总经理及其他高级管理人员提出辞职或者任期届满,其对公
司和股东负有的义务在其辞职后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并
不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘
密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与
离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。


第十四条 本细则自董事会审议通过之日起实施。


第十五条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,
按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。


第十六条 本细则所称“少于”、“低于”均不含本数。




成都彩虹电器(集团)股份有限公司

2021年1月


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