城发环境:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

时间:2021年01月23日 00:21:23 中财网
原标题:城发环境:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


城发环境股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过向启迪环境
科技发展股份有限公司(以下简称“启迪环境”)全体股东发行人民
币普通股股票(A股)的方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金
(以下简称“本次交易”)。


为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不
利影响,公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施
及制度,具体情况如下:

1、公司与启迪环境就本次交易进行初步磋商时,立即采取了必
要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定相关敏感信
息的知悉范围,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息
的传播;

2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人
及筹划过程,制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》,
并经相关人员签字确认;

3、为防止本次交易信息泄露及股价异常波动,经向深圳证券交
易所申请,公司股票自2021年1月11日起停牌;

4、公司在与启迪环境于2021年1月22日签署的《城发环境
份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》
中约定了保密条款;

5、公司与中介机构签署了保密协议,明确约定保密信息的范围


及保密责任。该等中介机构和经办人员,参与制订、论证、审批等相
关环节的有关机构和人员,以及提供咨询服务的相关机构和人员等内
幕信息知情人严格遵守了保密义务;

6、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任,
在内幕信息依法披露前,不得公开或者泄露该信息,不得利用内幕信
息买卖或者建议他人买卖公司股票;

7、对于本次交易过程中的书面文件,限定放置在指定的独立场
所,避免非相关人员阅读该等文件资料。


综上,董事会认为公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定,
制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了
相关敏感信息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议,严格地
履行了本次交易在依法披露前的保密义务。


特此说明。


(以下无正文)


(本页无正文,为《城发环境股份有限公司董事会关于本次交易采取
的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)







城发环境股份有限公司董事会



2021年 月 日






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