美好置业:第九届董事会第七次会议决议

时间:2021年01月23日 00:21:27 中财网
原标题:美好置业:第九届董事会第七次会议决议公告




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股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2021-05

美好置业集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议
于2021年1月22日以通讯表决的方式召开,公司已于2021年1月20日以书面形式向
公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事
9人,实到9人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知
程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过
的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

一、《关于回购公司股份方案的议案》

鉴于近期公司股票交易价格出现非理性下跌,公司认为目前公司股价不能合
理体现公司的实际经营状况。根据相关法律法规,公司拟以集中竞价交易方式回
购公司股份资金总额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000
万元;回购股份价格不超过人民币4.00元/股,按此次回购资金最高人民币20,000
万元测算,预计可回购股份数量为5,000万股,约占公司目前总股本的2.03%;
按此次回购资金最低人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量为2,500万股,
约占公司目前总股本的1.01%。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起
不超过十二个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股
份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23
日披露于指定媒体的相关公告(公告编号:2021-06)。


本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。







特此公告。





美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月22日






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