宣亚国际:独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见

时间:2021年02月23日 19:20:42 中财网
原标题:宣亚国际:独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见


宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议

有关事项的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规、规范性文件及《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司独立董事工作制度》
宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司章程》等相关规定,我们作为宣亚国
际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、
负责、独立判断的态度,现对公司第三届董事会第三十一会议审议的相关议案发
表如下独立意见:

一、对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独
立意见

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会任期即将届
满,董事会提名邬涛先生、刘洋先生、宾卫女士、任翔先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人;提名方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生为公司第四届董事
会独立董事候选人。


经核查,公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提名和表决程序合法、
有效;经审查公司第四届董事会董事候选人的履历等材料,我们认为上述候选人
具备履行董事会职责的任职条件及工作经验,不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,亦
不是失信被执行人。因此,我们一致同意该议案并提交公司2021年第一次临时
股东大会审议,其中三名独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核无异
议后提交股东大会审议。



二、对《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》的独立意


经审核,我们认为公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任
保险有利于进一步完善公司风险控制体系,降低公司运营风险,促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。因此,我们一致同意该议案并提
交公司2021年第一次临时股东大会审议。


(以下无正文,为签字页)





(此页无正文,为《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》之签字页)







独立董事签字:







方 军 王正鹏 张鹏洲








2021年2月23日


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